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被指通过4名女“钱骡”洗钱近百万!悉尼华男遭指控(组图)

2022-04-04 来源: DailyTelegraph 原文链接 评论10条

《每日电讯报》4月4日报道称,一位名叫钟毅(Yi Zhong,音译)的华人男子,因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。

报道称,钟毅被指为了隐藏自己的身份而雇佣多名女性帮他作案。法官表示,钟毅利用了这4名女子,帮其完成了100万澳元的肮脏交易。

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报道称,钟毅雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun,并指示这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。

上述4名女子的年龄都在22岁至24岁之间。

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钟毅(Yi Zhong,音译)(图片来源:《每日电讯报》)

Downing Centre地区法院获悉,钟毅故意将有严重心理问题的年轻女性作为目标。这4名女子都被控处理涉嫌犯罪所得的财产,但免于入狱。

报道称,这些女子在从Louis Vuitton行李袋中拿出10万至37.4万澳元的现金前,曾在表格上签字,注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。

之后,这些现金就会被兑换成比特币,并在多个数字钱包之间流通,使得警方难以追踪,然后再返还给钟毅的黑社会客户。

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部分被带去转换成比特币的现金(图片来源:《每日电讯报》)

在对这4名女子进行判决时,法官Christofi获悉除Pusun外都没有犯罪记录,当时Pusun正在为毒品供应和处理犯罪所得而服刑。

Christofi还考虑到了她们在犯罪中起到的作用,以及她们受到经济利益激励的事实,但没有迹象表明她们赚了很多钱,其中一人在存入10万澳元后只得到了800澳元的报酬。

提交至法庭的心理报告显示,这4名女子都有严重的精神疾病史,包括创伤后应激障碍、抑郁和焦虑,其中3人曾试图自杀。

法院获悉,钟毅最先和Woo成为好朋友,后者是Macquarie University一名商业营销专业的学生。

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Cynthia Woo(图片来源:《每日电讯报》)

法官Christofi表示:“Woo认为钟毅是诚实的,也是关心她的。她认为他是一名成功的企业家,当钟毅要求帮忙时,尽管有所怀疑,但为了维持这份友谊还是答应了。她知道这些交易毫无意义。”

Woo的律师向法院透露,她的动机是与钟毅维持友谊,而非赚钱。

当Contemplacion认识钟毅后,她通过Wickr Me询问她的朋友Pusun是否想赚点钱。

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Monique Contemplacion(图片来源:《每日电讯报》)

据警方提供给法院的记录显示,这些女子将获得的酬劳花在了高档皮带、手提包和酒店上。

法官Christofi表示,考虑到这些女子的再犯罪风险很低,她们也表示了悔过,因此在社区服刑符合公众利益,

她说:“钟毅的目标是有严重心理健康问题的脆弱年轻女性,他这么做似乎是为了自己的利益,他可能会受到更严重的惩罚。”

在本案中,Duong和Woo承认处理涉嫌犯罪所得财物的罪名,被判18个月社区矫正令。Pusun也承认了同样的罪名,被判18个月强化惩戒令。

钟毅于早些时候承认了5项指控包括故意处理犯罪所得,意图隐藏和供应违禁药物等,他将在Downing Centre地区法院接受审判。

(Joy)

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最新评论(10)
TNL 2022-04-04 回复
他怎么知道这几个女的有严重心理疾病?
随遇而安的人 2022-04-04
跟他们深入交流过了!
临溪而渔 2022-04-05 回复
每个人都有很严重的心理疾病,关键在于法官认不认;有没有再犯罪的可能也是法官一句话的事
二萝卜 2022-04-04 回复
woo的腿不错。。
l_keung64 2022-04-05 回复
向日葵姬 2022-04-04 回复
都有精神疾病啊.....


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