最大宗洗钱案刷屏，10名华人被捕，原籍中国！豪车名表名包被没收！现场曝光（组图）

10亿新币！

新加坡史上金额最高的洗钱案被破获！

新加坡警方发布了一则文告，表示刚刚逮捕了10名外国人，理由是怀疑他们涉嫌参与伪造文件和洗黑钱等罪行。

新加坡多家媒体迅速跟进，并透露出更多信息。

其中一点是，被捕的这10人，很可能都有着一些中国背景......

大笔现金、豪车美酒、优质洋房...

新加坡破获了这起最大洗钱案！

在文告中，新加坡警察部队表示，这十名被捕的嫌疑人为九男一女，年龄介于31岁至44岁之间。所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。

另外，还有12人正在协助警方调查，另有8人目前正在被警方通缉。据信都与上面十名被捕嫌疑人之间有联系。

警方表示，他们之前收到了有人可能在新加坡进行非法活动的信息，其中包括使用涉嫌伪造的文件，来证明新加坡银行账户的资金来源等等。

最终，在经过广泛的调查和情报跟进后（包括对可疑交易报告STR的分析），警方终于锁定了这一群涉嫌是海外有组织犯罪活动（包括诈骗和在线赌博）团伙成员，他们主要是为团伙的犯罪所得进行洗钱工作。

最终，在2023年8月15日，新加坡商业事务局、刑事调查局、特别行动指挥处和警察情报局的400多名人员同时对全岛多个地点进行突击搜查，对这些人实施了抓捕行动。

新加坡警察部队特别行动指挥处，图源：海峡时报

被捕时，这些人都居住在优质洋房GCB或者公寓内。

当局总计对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万新币。

这些人拥有的豪车数不胜数，以下这些都是：

图源：新加坡警察部队

丰田埃尔法、宾利、奔驰、劳斯莱斯......都是些为人熟知的豪车品牌。

图源：新加坡警察部队

屋内还有数额庞大的现金真钞，整个行李箱都是：

图源：新加坡经警察部队

警方也在数个地方发现了保险柜，打开后里面满满的全都是钱......

图源：新加坡警察部队

根据警方的通报，这些钱都是那些诈骗集团和线上赌博集团的非法所得！

图源：新加坡警察部队

被捕时，这些嫌疑人的屋内也不止是有现金。珠宝也塞得到处都是。

图源：新加坡警察部队

奢侈品包包塞满了一整个柜子......还有很多根本就没有拆封。

图源：新加坡警察部队

名表是一盒一盒被查获的，它们被装在一个个包装精美的盒子里。

图源：新加坡警察部队

另外，这些人拥有的多件饰品手办和大批葡萄酒，也被一同查处。

图源：新加坡警察部队

此外，警方还查封了超过35个相关银行账户进行调查，防止赃款被转移，初步估算余额超过了1.1亿新元。

事后经过统计，当局一共在行动中起获了包括多种外币在内的2300万余新币现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。

这些都只是冰山一角，图源：新加坡警察部队

这次的洗钱犯罪规模之巨，在整个新加坡历史上都是排得上号的。

《联合早报》报道称，这极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”

涉案人员国籍大起底

全有中国背景但大部分已换国籍

另一方面，警方也在文告中通报了这些涉案人员的国籍。

《联合早报》报道，被捕的10人相信都原籍中国福建。

被捕时，有三人还是中国公民。其他嫌疑人实际上并非是中国籍，他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家。

被捕人员所持有的的护照，图源：新加坡警察部队

警方表示，在进行抓捕行动时，有一人从所住房间（二楼）内跳下并躲进一个排水沟里，但最终还是被警方找到。之后，这些人统统被带到警局接受调查。（跳楼受伤的男子在出院后也被押送到了警局里）

新加坡国家法院在昨晚8点10分左右特别开庭，对10名涉案男女各别通过视讯的方面进行面控。

在庭上，控方表示有证据显示涉案10人的罪行存在关联性，要求法官继续还押他们，不要给他们保释的机会，以免互相串通或破坏证据。

而另一方面，媒体报道，被控的十人中有6人都不打算认罪。

其中，跳楼“逃生”的那名男子更是辩解称，他当时在洋房二楼往外看是想查看来者身份，却不慎跌落受伤导致手脚骨折，并不是有意逃跑的。

目前，法官裁定将在8月23日再次审理这起案件，期间这些人将继续待在警署内。

针对这起案件，新加坡多部门发出严正警告。

新加坡商业事务局局长David Chew在新闻稿中重申对于犯罪分子通过新加坡金融系统洗钱的严正立场。

“我们想向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，那就会逮捕你。一旦我们发现你们的不义之财，我们就将予以没收，并在法律的最大权限内处置你们。”

新加坡警察部队所属商业事务局成员，图源：早报

目前，警方调查还在进行中，不排除扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令的可能。

根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，这些嫌疑人一旦罪名成立，将面对罚款最高50万新币，或坐牢最长10年，或两者兼施。

而伪造文件者若罪成则将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。

至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

在刑事法典225B条文下，若拒捕罪名成立，将面对最长一年监禁，或罚款，或两者兼施。