最好看的新闻,最实用的信息
02月26日 17.9°C-19.8°C
纽币 : 人民币=4.4537

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图)

2023-12-01 来源: 今日珀斯君 原文链接 评论28条

许多海外华人都会趁着汇率上涨的时候寄钱回国。然而最近却有大批打工人突然发现,自己汇回国内的钱取不出来了

而这件事似乎与前阵子爆雷的“长江换汇”情况有些相似!

01

大批华人境内账户被冻结,均涉及汇款公司转账

前阵子,一群华工发现自己的账户被冻结,钱也取不出来了。这与前阵子澳洲华人社区广泛关注的“长江换汇”事件相似,但这次的焦点转到了华人聚集的新加坡。

据了解,这些受害人合计被冻结了超过3000万人民币。国内的亲友告诉他们,账户被冻结的原因是“涉嫌犯罪”。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 1

据称,有些华人的国内亲友收到的款项是由涉嫌赌博网站收款账户转入的,为此还需要前往警局,配合警方调查此事。

此外,还有些做生意的人选择通过汇款公司汇款,结果国内的客户不仅因涉嫌“接受赃款”被警方带走,还被拘留了好几天。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 2

原来,他们在国内的账户的相关款项,是由一些早已被判定为涉嫌洗钱、网络诈骗或是类似犯罪行为的账户汇过去的。这样的钱,自然会直接被冻结。

而几番求助无门后,这些人选择团结起来向中国驻新加坡大使馆求助,也有人向新加坡警方报案,说明事由。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 3

新加坡“唐人街”牛车水的几家汇款公司门前,总是聚集着大量“讨说法”的人。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 4

不过,或许这些公司内部也“有些猫腻”,迟迟未能公布解决方案,也拒绝提供相关资料。

新加坡警方则表示,这些汇款公司在新加坡的操作是合法的,至于在其他环节上违法,新加坡也无权管辖。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 5

新加坡金管局也曾表示,持牌汇款公司也不能保证汇款安全,因为“当局并未规定持牌汇款公司将款项转移至海外司法管辖区的方法”。

也就是说,有正规牌照的汇款公司,也未必靠谱,因为汇款人也不知道公司采用了何种方式汇款。

02

“长江换汇”曾采用类似手法洗钱

此前,“长江换汇洗钱案”在澳引起了广泛关注。长江换汇被控利用这些寄钱回国的人作为“钱骡”,从而完成洗钱活动。

“长江换汇”在澳洲各地经营着12家门店,通过其巨额资金流动帮助非法客户洗钱,并获取其中10%的利润。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 6

珀斯门店也在犯罪事件曝光之后被查封,不少华人深受其害,账户被冻结,钱也取不出来。

在过去三年中,“长江换汇”共计处理了101亿澳元的交易,混合了合法和非法客户的资金,其中合法的资金占到98%。

尽管非法的资金仅占到2%,但其总量也达到了约2.28亿澳元。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 7

他们接受“杀猪盘”诈骗来的钱,然后通过国内转国内,澳洲转澳洲的方式将钱洗白,且其中掺杂大量的合法交易,使得其犯罪行为很难被识别出来。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 8

不过,警方最终还是掌握了其违法证据。

目前,无论是长江换汇案还是新加坡的这一事件,调查仍在进行中。

03

澳各大银行官宣新规,开户要刷脸 转账需实名

“长江换汇”案曝光后,对于诈骗,澳洲也在加强监管。据相关报道,今年,澳洲人因为诈骗而损失了至少4亿澳元,而真实的数字可能远高于这个数。

而澳洲银行界将引入的新规将大大减少诈骗活动得手的几率。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 9

首先,为了防止“通过身份欺诈滥用账户”,所有银行都将完成技术更新,并在开设新账户时引入独特的身份识别措施,即生物识别检查。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 10

换句话说,以后再在澳洲开户,就需要刷脸了。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 11

另一项重大举措则与转账汇款有关,以后账户之间的汇款操作将受到更严格的审查,汇款人在网上汇款时需要提供收款人的姓名,而不仅仅是账号(卡号)。

确认收款人的行为将有助于减少诈骗分子得手的几率,确保人们可以确认他们正在将钱转给他们想要的人。

大批华人银行账户遭冻结,汇回中国的钱取不了!受害者涌向使馆求助,原因竟是…(组图) - 12

银行方面表示,客户在向陌生人付款或提高付款限额时,应该会收到更多警告,行为也将被更大程度上延迟。

此外,各银行还将对包括加密货币交易所在内的“高风险渠道”交易施加限制。

今日结语

前有澳的"长江换汇"爆雷,后有新加坡牛车水汇款公司集体出事

看来这个行业的水可真不浅啊……

今日君在这里提醒大家,

汇款一定要找靠谱的金融机构,

千万别把辛辛苦苦赚来的钱当作赌注


原创声明:本文系本站原创采写,未获本站书面授权严禁转载!在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(28)
大栗林 2023-12-02 回复
记得今日悉尼是做长江换汇广告最多的。。。
土澳居民97 2023-12-04
对自己狠才是真的狠😎
玻璃心死鴨子嘴硬 2023-12-02 回复
還不是老習,一聲令下 韭菜無處可逃🤣
屲冚仚屳 2023-12-03
因短时间内多条评论违规被举报,触发自动屏蔽机制,该用户评论均被屏蔽。
土澳居民toute 2023-12-03
老习这个令下的好!举双手拥护👍
土澳居民97 2023-12-04
还真让你说对了 它就是今日上的第一脑瘫患者 张嘴就是那几句💩说不出别的 低能儿一个
Swing-Lee 2023-12-01 回复
为什么在金融领域总是乱象频出呢?
Yong2844 2023-12-02 回复
为啥不从银行转账?为啥不走正规渠道?活该!
Cathy188 2023-12-03
5万美金叫便利化额度
Cathy188 2023-12-03
不是收入证明,跟收入无关,而是你的换汇需求超过5万额度的时候,要提供正当合法的用途证明,就可以换超过5万美元的外汇。5美金的换汇叫“便利化额度”,只需提供有效个人身份证明,不需要提供任何使用用途证明的;超过部分便利额度部分需提供相关交易资料证明,比如学费、医疗费,银行审核真实性后才能办理
Cathy188 2023-12-03
每年每人外汇换人民币额度与人民币换外汇额度是相同的,都是5万美金
玉玉糖新 2023-12-02 回复
好吧


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

分享新闻电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]