华裔男子为贩毒集团洗钱，用毒资购买电子产品寄回国，自愿上交2300万美元作为处罚（组图）

根据联邦司法部的声明显示，一名来自乔治亚州的华裔男子涉嫌为南美洲贩毒集团洗钱数百万美元，同意上交超过2300万美元的现金和房产等作为惩罚，他还面临最高20年的刑期。

不过，由于他上交了巨额的罚金，刑期可能会大幅缩短。

这名华裔男子是来自乔治亚州布福德（Buford）的46岁男子谭力沛（Lipei Tan，音译），他和来自芝加哥的41岁中国籍男子陈超杰（Chaojie Chen，音译），为一个庞大的跨国犯罪网络工作，该网络专门负责通过洗钱来隐藏毒品销售的巨额收益。今年8月5日，陈超杰已经认罪。

根据法庭文件和执法部门的调查，谭力沛和陈超杰该网络的主要收入来源是通过墨西哥向美国非法运入的芬太尼、可卡因及其他毒品的销售收益。这些毒品在美国的多个州被销售，获取的大量现金被犯罪团伙转移并清洗，以掩盖其非法来源。

谭和陈在全美范围内流动作业，负责收集毒品交易所得的现金收益，并通过复杂的洗钱方案与中国及其他国家的同伙联络，确保毒品收益能够顺利“合法化”。这一洗钱网络涉及多个金融操作手段，其中包括大宗电子产品交易。通过此方式，毒资被用来购买大批电子产品，随后这些产品被运往中国，以掩盖资金的非法来源，从而完成洗钱过程。

执法人员在多地查获了与陈超杰相关的大额现金。据悉，在陈超杰今年5月被捕之前，执法部门曾多次截获其毒品收益，总计数十万美元。此外，谭力沛也在南卡罗来纳州试图运送19.7万美元毒资时被拦截。这些资金的查获不仅揭露了该犯罪网络的庞大规模，也使得执法部门逐步掌握了该组织的行动轨迹和操作方式。

根据美国缉毒局（DEA）最新发布的国家毒品威胁评估报告，墨西哥的锡那罗亚州和哈利斯科州贩毒集团被认为是美国芬太尼危机的主要推手。此次谭、陈二人及其同伙的抓捕，为遏制芬太尼流入美国市场提供了重要的突破口。

谭和陈均已承认串谋洗钱罪。作为认罪协议的一部分，二人同意向美国政府上交其犯罪所得的部分资产，这些资产包括一处房产、一支枪支、防弹衣及超过27万美元的现金。除此之外，他们还将面临总额超过2300万美元的金钱判决，这意味着犯罪组织通过毒品交易获取的部分收益将被追缴。

谭和陈面临的法律后果相当严厉，根据美国联邦法律，他们每人可能面临最高20年监禁。11月14日，陈将接受宣判，而谭的宣判日期定于2025年2月7日。最终的刑期将由联邦地区法院法官在考虑美国量刑指南及相关法定因素后决定。

此次案件的调查和诉讼过程由美国缉毒局特别行动部双边调查组主导，特别行动部的双边调查组在全美多地开展了缜密的侦查工作，最终使得该犯罪网络浮出水面。调查中，美国缉毒局特别情报办公室、文件和媒体利用组以及芝加哥、亚特兰大、夏洛特和查尔斯顿等多个缉毒局办事处均提供了关键协助。同时，南卡罗来纳州安德森县警长办公室也在此次行动中扮演了重要角色，为案件侦破和证据收集提供了支持。