澳洲四大银行全部被卷入洗钱案风波 不只联邦银行一家！

【今日澳洲9月15日讯】澳洲警方最新调查显示，澳洲四大银行-西太平洋银行、澳新银行、澳洲国民银行和澳洲联邦银行都涉嫌被洗钱集团利用洗钱。根据联邦和州政府警务机构报告，犯罪集团利用澳洲大型银行的反洗钱系统中的漏洞，每天可以洗高达500万澳元的涉毒资金。

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据《悉尼晨锋报》报道，澳洲犯罪委员会“High Risk Funds”正在调查2012年流向前南斯拉夫的非法现金。反洗钱机构Austrac上个月决定采取法律行动，控诉联邦银行缺乏对大量资金流动的监督。

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联邦资产没收工作组（the Commonwealth Asset Confiscation Taskforce）的前国家协调员Nick McTaggart最近在Austrac担任高级顾问时表示，大型银行等其它金融机构未能履行基本职责的原因很可能是他们对客户不了解。更严重的问题是，金融机构不能彼此分享信息，或从联邦政府及警方获取信息，信息包括生物特征、情报或税务数据。

McTaggart先生说：“大多数金融机构只是做做样子，并没有尽职地作必要调查。电子资金转账技术也面临巨大的问题，犯罪分子可以通过任何一家公司，将所有的资金转到一个账户上账户，转向海外，几个月都不会有人发现公司的这个问题。”

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今年4月，在珀斯法庭，一名来自香港的30岁男子Ka Sing Lai因涉嫌利用西太银行和联邦银行帐户在澳洗钱，金额高达2900万澳元，被判10年监禁。

司法部长基南（Michael Keenan）表示，政府已经制定了严格的反洗钱措施，并不断与银行加强合作，共同努力打击洗钱现象。

（实习：Lan 责编：Effy）