每日地产 | 墨尔本集资超千万的“土地银行”计划被法院冻结

在澳大利亚证券与投资委员会提出申请后，联邦法院叫停一个“土地银行（land banking）”投资计划，该计划已经从投资者处集资近超1000万澳币。

这个计划由Broadmeadows的Askk投资集团操盘，集资的购买的目标是Lot2，615 Hume Highway Beveridge，该地块距离墨尔本50公里。

ASIC称其担心Askk可能正在运营未注册的管理投资计划，可能在没有持有澳大利亚金融服务许可证的情况下从事金融服务业务; 并且可能在向投资者推广该计划期间有误导性或欺骗性的行为。

Askk的所有者和董事是位于墨尔本的Ahmad Ayad，Khaled El Turkmani和Khodr El-Badaoui。公司于去年9月注册。

土地文件显示Beveridge地块由Dulcie Mooney拥有。Askk在今年六月在土地title上放了一个caveat,同时，另外一个公司Old Hume Pty Ltd也在去年三月在该土地上有caveat，该公司仅有的一个director是墨尔本的Khalil Assaad。

澳大利亚联邦法院于2018年12月20日发布临时命令，禁止Askk Investment Group Pty Ltd (Askk)处理其银行账户中与一项可疑土地储备计划有关的资金。Askk还被限制出售或以其他方式交易作为土地储备计划主体的房产。

自2017年10月以来，Askk从超过270位投资者那里筹集了超过1000万澳元的资金，从那时起，投资者就持续为他们的投资支付费用。

“ASIC正在进行调查。冻结令将一直存在，直到2019年2月8日的下一个听证会日期，” ASIC表示。

近年来，公司监管机构一直在打击“不正常的”土地银行计划，这些计划通常会通过承诺在边远农地上获得高额回报来诱导不知情的投资者投资，发起人称这些土地可以将会重新分区成为住宅用地。

今年早些时候，ASIC终结墨尔本和本迪戈的两项土地银行计划，这两个公司分别由Michael Grochowski和Ian Edward Stephen运营，他们诱导不明真相的投资者集资超过1500万澳元。ASIC也禁止这两位当事人在未来担任董事职务。

2016年，ASIC 公司在2016 年对“房产致富鼓吹者”Jamie McIntyre和他的兄弟Dennis实施了10年的公司禁令，该案件涉及数百万澳元的土地银行计划。