澳女涉嫌伪造身份诈骗他人钱财，骗取投资者数百万澳元！现已被查，护照被扣

【今日澳洲7月18日讯】墨尔本一名年轻女子因涉嫌参与蓝筹股诈骗而被法院扣押护照，并被警方阻止离开澳洲。她从毫无戒心的投资者那里诈骗244万澳元，并试图再盗窃数百万澳元。

据现有记录显示，现年21岁的Jasmine Vella-Arpaci涉嫌参与一起重大的身份盗窃骗局，据称，她窃取了或试图窃取普通投资者持有的价值479万澳元的澳洲证券交易所上市公司股票。

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Jasmine Vella-Arpaci（图片来源：《时代报》）

据悉，涉及的数家大型蓝筹股公司的股票，包括澳洲联邦银行、Fortescue Mining和Woolworths。

Vella-Arpaci尚未被指控任何罪行，澳洲联邦警察的调查可能不会导致对她的指控。

Vella-Arpaci在机场收到了澳洲证券和投资委员会要求的旅行禁令相关文件。周三，她的旅行禁令被延长到10月。

随着公司监管机构继续调查，联邦法院对Vella-Arpaci实施了旅行禁令。

（图片来源：网络）

今年5月，法官Jennifer Davies在宣布旅行禁令时，考虑了Vella-Arpaci的个人情况。

Davies法官说:“她有一个6个月大的女儿，她的丈夫目前被拘留，她是澳洲公民，他不知道她拥有其他任何国家的公民身份。尽管如此，就我所查明的事项而言，如果被告不在澳洲境内，也无法协助进行调查，则调查可能会受到影响，因此，最好发出命令。”

Vella-Arpaci和其他涉嫌欺诈团伙的成员涉嫌违反《公司法》，涉及金融服务产品的不诚实交易，以及其他刑事犯罪。

Davies法官表示，澳洲证券和投资委员会的调查与“在澳洲上市公司出售股票的行为有关，这些行为是在不知情或未经股票真正所有者授权的情况下，通过使用虚假身份进行的”。

法庭获悉，有证据表明，被告(Vella-Arpaci)掌握了窃取和(或)伪造身份、参与跨境货币转账所需的知识和材料”。

Davies法官在审判中说：“到目前为止的调查显示，大约244万澳元是通过欺诈手段获得的，最近的一次是在2019年3月，有人试图通过这种方式出售股票，企图再获得大约235万澳元。”

（实习：Violette）