一年洗钱2.2亿！华裔夫妇开地下钱庄被抓包 豪宅没收！（组图）

加拿大打击洗钱力度越来越大！

一对中国夫妇涉嫌洗钱引起官方行动！由于拖欠110多万的按揭款项，名下一幢价值230万元的豪宅遭到抵押。

涉嫌与洗黑钱活动有关、曾位于列治文的银通海外公司（Silver International Investments Ltd.），其中一位负责人、华裔女子秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）拥有的一幢温市东南区估值约230万元的房屋，已遭道明银行（TD Bank）向卑诗最高法院申请扣押，再出售以偿还该银行近110万元按揭款。

另外两个贷款方，以及卑诗民事充公办事处（BC Civil Forfeiture Office），也向法庭申请获得款项。据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）报道，道明银行于7月23日，在卑诗最高法院提出申请，要求扣押秦彩瑄拥有的位于本贵林街（Burquitlam Dr.）的一幢物业。

秦彩瑄本人、其他贷款方、卑诗民事充公办事处，都未就此事作出回应。法庭文件显示，卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及她的丈夫朱建军（Jian Jun Zhu，译音），通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。 

警方在2015年10月15日突击搜查该公司，起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元，以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件，还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。

朱建军夫妇后来被警方落案起诉，但在2018年11月案件开审前，控方突然宣布搁置有关控罪。在回应卑诗民事充公办事处指控时，两人否认从事任何犯罪活动，还指警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。

法庭文件显示，道明银行拥有该物业1,176,500元按揭，其中有近110万元尚未还清。民事充公办事处参与诉讼 根据卑诗田土厅（BC Land Title Office）登记的物业按揭文件显示，该物业还有另外两个贷款方，包括加拿大西部信托（Canadian Western Trust）为一个私人借款方代为提供的按揭，这两个贷款方共为物业提供56万元按揭款。

卑诗民事充公办事处的名字，也出现在法庭申请扣押并获得出售房屋所得的名单上。道明银行在法庭诉讼文件中指出，道明银行已经要求业主支付欠下且被按揭抵押的款项，但仍未能获得。