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涉嫌洗钱26亿!加拿大华人男子家中堆满千万现金,还买20栋豪宅(组图)

2020-06-11 来源: 海外即时通 原文链接 评论0条

据加拿大省报6月10日报道,加拿大华裔男子金保罗(Paul King Jin,音译)被控洗钱后,法院欲将他的一张2.5万加元(约合人民币为13万元)汇票被充公,但他坚称这是自己的合法收入,同时他的律师也认为充公没有法律依据。

据悉,这张银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的,汇票是由加拿大一家赌场开出。

(金保罗)

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根据法律文件显示,2015年10月15日,加拿大皇家骑警展开了一项"电子海盗"(E-Pirate)突袭行动,突袭结果显示,一名叫金保罗的华裔按摩院老板涉嫌大规模洗钱,洗钱资产甚至超过5亿加元(约合人民币为26亿元)。警方称,他们当时在家中搜获了足足400万加元(约合人民币为2100万元)的现金,并调查到这位吸引同胞豪赌的华裔男子已经购买了20栋豪宅。

当时,金保罗牵线,派人在亚洲一些国家寻找的一些超级有钱的赌客,并将他们吸引到加拿大卑诗赌场,然后通过当地一个洗钱组织为其提供巨款赌博或开发当地地产。

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其具体操作方式是:中间人从亚洲一些国家将赌客吸引到加拿大,然后将10万加元(约合人民币为53万)现金装在一个曲棍球袋内,在赌场将直接交到赌客手中。

相关调查人员透露道,那些赌客大多都是华人。

法律文件还显示,金保罗虽无犯罪记录,但有多项违规记录,如其名下按摩院,2011年被警方调查后,被市府吊销执照。相关邻居向警方举报称,金保罗的按摩院总是传出一些非常嘈杂的声音,"感觉像是有人在打架,或者有人打纸牌的样子",一名邻居说道。

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同时,按摩院工作人员也向警方证实,一些大毒枭经常在按摩院做足浴,警方因此怀疑金保罗借按摩院掩护与犯罪分子碰头。

报道称,金保罗还有三名同伙,温哥华警方表示,那三名罪犯也是华人,警方从这三名华人的豪车以及公寓里一共搜出66万加元(约合人民币为347万元)。警方表示,他们虽掌握3人贩卖洗钱证据,但未对3人提出指控,法官也最后判决只是没收他们所有的现金充公。

(三名华人住的豪宅)

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目前,当地法院还没就金保罗的罪行给出具体判决结果,但法院表示,金保罗目前不得保释。

关键词: 华人洗钱加拿大
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