要汇钱的注意！人民币出入境将被严打，10万就登记，只剩3个月了...（组图）

最近，中国又开始严厉打击那些想钻空子的人了，

从2020年7月1号起，

中国第一部“公职人员政务处分法”正式出炉！

违反规定取得外国国籍或永居证的公职人员，

予以撤职或开除处理！

然后，从2020年11月1号零时起，中国国内将展开第七次全国人口普查，而这次人口普查的其中一个重点，就是要开展第七次全国人口普查户口整顿工作，定居国外者或将被强制销户！

这两条消息还没消化完全呢，今天就又有一条新消息了，7月1日起，全国部分省市将开始试点实行，“大额现金存取必须登记”政策！

目前，河北省已经从7月1日起，

个人存取款10万元以上需要登记；

从10月1日起，深圳个人存取款20万元以上、

浙江个人存取款30万元以上需要登记。

之所以会选择河北和浙江作为试点，

央行给出的理由是河北着重于发展房地产行业；

浙江侧重于批发零售、房产销售、建筑等行业。

而深圳市的试点侧重点在于：

对利用个人账户进行经营性收支行为管控，

细分个人账户经营性收支来源与用途，以及，

监测境外人民币现金业务情况。

么得错！说得直白一点就是，

监测境外大额现金交易，

以及境外洗钱活动！

举个栗子，如果小A在上海的银行取走了大额现金，

无论是通过ATM还是通过柜台，银行都要查；

如果他想把取来的大额现金夹带出国，海关也要查。

如果小A没有在上海的银行取出这笔钱，而是带着国内的银行卡，去国外办理人民币现金业务，监管部门还是要查！

可以看到，大额现金起点并不是非常高，以河北省的10万人民币为例，折算成加元也不到两万...两万刀...还不够留学生一年的学费...

既然连学费都不够了，那么华人热衷的买房，

那岂不是更更更更难了吗！

于是乎，地下钱庄，应运而生。

大量不记名、不可追踪的现钞，

通过地下钱庄，洗得“一干二净”...

近年来，通过“地下钱庄”这种方式，

非法换汇、购汇的案件，屡见不鲜。

就在2020年的7月1号，

国家外汇管理局通报了10起非法买卖外汇的案件，

涉案总金额超过3600万美元，

开出的总罚金高达2400余万人民币！

其中情节最为严重、处罚力度最大的，

为北京籍赵某，其在2017年1月至3月期间，

通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，

金额合计2211.5万美元。

最终被处以罚款1372万元！

根据检察院关于非法买卖外汇的最新《解释》：

从2019年2月1日起，

非法换汇超过500万人民币的中国公民，

可能以非法经营罪定罪， 

除了罚款，还可能处五年以下有期徒刑或者拘役；

非法换汇超过2500万人民币的，

则可能处五年以上有期徒刑。

咱们结合一下“大额现金存取须登记”的措施，

毫无疑问，这一招，妥妥滴就是冲着，

地下钱庄非法换汇购汇、境外洗钱去的。

罚款+坐牢，从现在起到10月1号，

仅剩3个月的缓冲期，

各位华人手里的人民币现金，且花且珍惜吧...