$120万现金放冷藏袋！悉尼两华男涉通过代购洗钱，被警方逮捕（组图）

据《每日电讯报》报道，警方在一次突袭活动中，缴获了藏在超市冷藏袋中的100多万澳元现金，并逮捕了3名涉嫌参与国际洗钱的男子。

其中一人是来自Carlingford，37岁的王武臣（Wang Wuchen，音译），他在Auburn一家中国代购店外被警方逮捕，据悉，该店将婴儿配方奶粉等产品从澳洲运往中国进行再销售。

另一名男子，来自Dundas Valley40岁的马纪元（Ma Jiyuan，音译）在Ermington被捕，他们二人于周二在Parramatta地方法院出庭受审。

据警方透露，这两人只是这个犯罪集团的一分子，该集团涉嫌洗钱2840万澳元。法院审理后认为，王武臣涉嫌参与一个澳中跨国洗钱集团，并在警方突袭时被缴获120万澳元，他被控将金钱作为犯罪工具的罪名。

马纪元被控将金钱作为犯罪工具以及不遵守警方命令的罪名。

第3名男子，来自Jannali的Thomas Keogh，于周一下午4点45分左右，驾驶着一辆灰色奥迪越野车在Prairiewood的Smithfield Rd被警方拦截，并被逮捕。

3名男子因涉嫌国际洗钱而被捕

他被控鲁莽处理犯罪所得及处理犯罪所得的罪名，据警方透露，是他把钱转移给王武臣进行洗钱的。

澳洲联邦警察、澳洲刑事情报委员会及新州警察部队正继续对悉尼一个通过代购进行非法洗钱的组织进行联合调查。据警方透露，该洗钱组织的客户包括澳洲执法部门盯上的几个高价值海外目标。

据悉，代购的运作方式是派遣大量购物者进入澳洲商超，批量购买奶粉、维生素及名牌手袋等产品，再运往中国进行再销售。

虽然部分代购是合法企业，但有些非法企业正成为澳洲联邦警察的打击目标，后者正在调查部分代购企业是否在利用出售毒品或其它犯罪所得的现金来购买自己的产品。

据悉，王武臣在Auburn一家代购店外被捕，当时他带着两个装有50万澳元的冷藏箱，他被控为该犯罪团伙收钱。据警方透露，马纪元是涉嫌洗钱的协调人，他在离开Ermington一家酒吧时被捕。

澳洲联邦警察、澳洲刑事情报委员会及新州警察部队正在进行联合调查

据称，这两人是澳洲刑事情报委员会和美国缉毒署参与的长期联合调查中的一部分。

警方将指控这两人通过代购为所谓的犯罪客户提供数百万澳元的毒品销售收入，与此同时，警方仍在调查代购店经营者是否知道自己的业务涉嫌洗钱。

周二，王武臣通过视频申请保释，在面对法官Tim Keady时，他狂飙普通话，当时有一名翻译试图让他冷静下来。

检方认为，王武臣自2006年起持签证居住澳洲，如获准保释，他可能会逃离澳洲。Keady拒绝了他的保释申请，并称他在这个犯罪集团扮演着“小而重要的角色”。

Keady表示：“涉案金额十分庞大，且有多名所谓的参与者，他没有解释自己是如何获得120万澳元的。”马纪元也被拒绝保释，据法院文件显示，他在接受警方审讯时没有承认罪行。

澳洲联邦警察缴获的现金

澳洲联邦警察Geoff Hyde表示，一般来说，洗钱网络将帮助跨国有组织犯罪集团将其在澳洲的犯罪所得转移至海外，从而获取利润。

Hyde表示：“洗钱是有组织犯罪及贩毒活动的关键促成因素，其本身就是一个严重的犯罪活动。将资金转移至海外的能力，使国际毒品走私组织得以继续向澳洲进口毒品并出售，然后通过将销售收入转移至海外而获取利润。”

Hyde还表示，虽然被控的洗钱网络负责人及许多客户都在海外，但他们不该认为自己能逃出澳洲执法机构的管辖范围。

其中一个藏现金的冷藏袋（图片来源：《每日电讯报》）

“我们正在与多个部分密切合作，跟踪他们的行动，让他们对自己的行为负责。我们的目标是战胜他们，剥夺他们不诚实的财富，摧毁他们的犯罪网络"。”

State Crime Command's Organised Crime Squad Commander的Martin Fileman表示，新州警方将继续与其它部门合作，力图摧毁新州的国际犯罪网络。

据悉，王武臣及马纪元将于10月在Parramatta地方法院再次出庭受审。

（Joy）