涉嫌诈骗，特朗普前高级顾问班农被捕！私募融资数亿美元，FBI追查逾半年（组图）

CNBC报道截图

司法部说，班农获得超过100万美元，至少其中一部分用于他个人开支。

根据媒体报道，班农在康乃狄克州附近海域一艘价值超过3500万美元的游艇上被捕，该游艇为中国流亡商人郭文贵所有。

班农当日出庭时表示不认罪。

都有哪些指控？

美国纽约南区联邦地区法院代理检察官斯特劳斯（Audrey Strauss）说，班农、科法奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato） 和谢伊（Timothy Shea）利用数十万捐赠者对修建边境墙、为此募捐数以百万计美元进行欺诈，谎称所有的钱都会被用于修墙。

美国司法部说，班农本人通过一家他控制的非盈利组织至少获取100万美元，其中至少一部分用于他个人开支。

“我们筑墙”项目的创始人科法奇获取35万美元用于个人支出。

所有四人都被控共谋电汇诈骗、共谋洗钱，每项罪名最高可获刑监禁20年。

谁是班农？

班农曾出任特朗普竞选团队负责人，被外界认为是特朗普2016年胜选的主要功臣之一。特朗普当选后，班农曾出任白宫首席战略师、总统高级顾问，2017年8月被解职。离开白宫后，班农曾重掌美国右翼网络媒体布莱特巴特新闻网。

修建美国--墨西哥边界墙也是特朗普当年关键的竞选承诺。

班农曾在海军服役，当过高盛银行家和好莱坞制作人，也曾是右翼网站布赖特巴特新闻网（Breitbart News）负责人。

特朗普当选后，班农曾出任白宫首席战略师、总统高级顾问。

与媒体交往甚多的班农当时被认为是真正掌控白宫策略的人，不过总统特朗普多次否认班农的“国师”影响力。

美国记者迈克尔·沃尔夫（Michael Wolff）在著作《火与怒：特朗普白宫内幕》中写道，班农认为总统的长子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr ）和一些俄罗斯人的一次会面是“叛国”行为。

2017年8月班农被解职。他持续发表支持特朗普的言论，也参与类似上述“我们筑墙”的项目。

BBC资深北美政治记者泽克尔（Anthony Zurcher）分析，合规的网上政治募款与诈欺行为有时只有一线之隔，而从联邦检察官看来，班农跨越了那条界线。

特朗普曾描述班农被解职一事称，“当班农被解除职务时，他不仅失去了工作，还失去了理智。”

私募融资逾$3亿美元，媒体公司被查

据《华尔街日报》报道，知情人士透露与特朗普前政治顾问班农和流亡海外的中国商人郭文贵有关联的一家媒体公司，今年春天通过私募融资3亿多美元，目前该公司受到了联邦和州政府的调查。

其中一些知情人士说，摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co., JPM）和富国银行（Wells Fargo & Co., WFC）已冻结了与GTV Media Group融资交易有关的账户。另一位知情人士说，美国银行（Bank of America Corp., BAC）也关闭了GTV Media母公司最近几个月刚开通的一个账户。

知情人士说，美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation, 简称FBI）和美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission, 简称SEC）正在进行这项联邦调查。调查人员一直在调查GTV Media或郭文贵同伙的私人配售股份交易是否违反了证券法。这些知情人士说，纽约州检察长办公室也在调查此事。

在此次融资后不久，一些投资者就开始要求退款，原因是他们说从未收到官方文件来证明其对GTV Media的投资，并且还有其他一些问题导致他们不信任郭文贵。

郭文贵班农成关键人物，曾联手抨击中共

据一份公司融资文件和采访内容显示，郭文贵和班农是今年春天成立的GTV Media背后的两个关键人物。曾是房地产大亨的郭文贵现在是中国头号通缉犯之一。文件称班农是公司董事，而郭文贵则是该公司筹资活动的代言人。郭文贵的同伙出现在GTV Media的高管名单上，而郭文贵被称为公司顾问。

《华尔街日报》报道称，郭文贵和班农过去几年联手猛烈抨击中共，与郭文贵有关联的一个网站发布的视频显示，近日他们两人在郭文贵的游艇上度过了很多时间。郭文贵在中国面临行贿、欺诈和洗钱等不当行为的指控，他则予以否认。

GTV Media在一份声明中表示，该公司在其律师的指导下进行了上述私人配售，所有募集的资金都完好无损。

该公司还说，已做好充分准备，将与任何对私人配售或其业务有疑问的美国机构合作。

郭文贵的代表未予置评，班农也不予置评。

FBI追查超半年，郭文贵承认收传票

FBI在今年春季的私人配售交易前就已经在调查郭文贵与班农的合作。《华尔街日报》（The Wall Street Journal）上月援引知情人士的话报道称，6个多月来，FBI的特工一直在调查郭文贵及其用来资助在美国媒体活动的资金，曼哈顿和布鲁克林联邦检察官办公室的检察官也参与了调查。

郭文贵和班农的代表当时表示，FBI在调查过程中没有联系过两人。

郭文贵本月早些时候在一段网络视频中称，他已经收到了传票，并对有关当局的调查表示欢迎。至于传票要求提供的信息以及郭文贵是否配合了传票的要求，郭文贵的一名律师没有置评。

郭文贵于2014年从中国逃往美国，此后在网上吸引了大批追随者，在美国或其他地方的华人中尤其受关注，他曾指控中共高层存在腐败。他还申请了避难。

“中国与西方世界之间唯一不受审查的独立桥梁”

GTV Media试图利用这种人气。《华尔街日报》见到的一份筹款文件称，该公司的目标是成为“中国与西方世界之间唯一不受审查的独立桥梁”。

GTV Media告诉潜在投资者，其将成为一个新闻、社交媒体和电子商务平台，竞争对手包括亚马逊公司（Amazon.com Inc., AMZN）、亚马逊公司（Amazon.com Inc., AMZN）的微信和字节跳动（ByteDance Ltd.）的TikTok。今年春季提供给潜在投资者的一份筹资备忘录中，没有GTV Media的详细业务计划。该公司称投资前估值为18亿美元。

该公司确认班农是几位知名董事之一。其他董事包括对中国持批评态度的对冲基金经理Kyle Bass、得克萨斯州风险投资家Darren Blanton以及摩根士丹利（Morgan Stanley）联合创始人之子John. A. Morgan。

Bass 7月在Twitter上表示，他已不在GTV Media董事会任职。一位熟悉该公司情况的人士证实Bass已经辞职。Blanton没有回覆记者的置评请求。记者无法联系到Morgan置评。

计划募款数以亿计，部分投资者欲退出

《华尔街日报》看到的筹资文件称，GTV Media计划出售本公司10%的股份，筹集至多2亿美元。其余股份由与郭文贵有关联的另一家公司持有。

郭文贵在6月份的一段网络视频中表示，GTV Media已募集了超过3亿美元资金，对其股份的需求超出预期。

GTV Media没有向SEC登记这笔交易。要想避免这一登记，相关企业通常必须只向符合要求的富有“合格投资者”出售股票，这些投资者的资产需要超过100万美元（不包括主要住所的价值），或者年收入超过20万美元。GTV Media表示，其寻求向此类合格投资者出售股票。

SEC、FBI驻纽约办事处、曼哈顿联邦检察官办公室和纽约州总检察长各自的发言人均不予置评。

无法确定与GTV Media有关的账户中有多少钱。根据《华尔街日报》查阅的文件，GTV Media在摩根大通银行开立的一个账户从愿意向GTV Media提供至少10万美元的投资者那里筹集了资金。

此外，规模较小的投资者曾被告知，他们可以通过另一个名为战友之家（Voice of Guo Media Inc.）的实体投资于GTV Media的股份发行。这些投资者中有几位表示，他们被告知，打给战友之家的钱将代表他们投资于GTV Media。

2018年，郭文贵在纽约出席一场活动。他曾指控中共高层存在腐败。

郭文贵6月份时称，战友之家已筹得近1.2亿美元。该公司没有回覆记者的置评请求。GTV Media在其声明中称，没有通过战友之家向任何人发售过股份。

一些知情人士称，SEC的调查人员一直在联系投资者进行面谈，这些投资者目前正要求GTV Media或战友之家退还他们的资金，并对郭文贵及其同伙提起诉讼。

《华尔街日报》查阅了投资者提供的文件，其中包括银行转账、股东协议和短信的副本。

美国人对郭文贵的态度存在分歧

《华尔街日报》报道指出，美中关系在特朗普执政期间已然恶化，而事实证明，在对华持批评态度的美国人士当中，对郭文贵的态度存在着分歧。班农等一些人与郭文贵结盟，而另一些人则表示不信任郭文贵。

知情人士称，FBI此前曾视郭文贵为潜在线人，在2017年前后曾尝试把他培养成一名线人，但没有成功。

一些人已公开质疑郭文贵对美国的忠诚度。据法庭文件显示，2018年，一家与郭文贵有关联的公司聘用弗吉尼亚州研究公司Strategic Vision调查郭文贵所称的与中共高官有联系的个人。

Strategic Vision对这一要求有疑议，并指责郭文贵充当中国的“异见猎人”。两家公司之间的合同目前处于诉讼中。

郭文贵的一名律师否认上述指控，在之前给《华尔街日报》的一份声明中说：“郭文贵是中共在全球头号通缉的异见人士，自他来到美国之后一直坦率尖刻地抨击中共。”

纽约州一家法院在6月28日驳回了郭文贵对《华尔街日报》出版方道琼斯公司（Dow Jones & Co.）的诉讼。郭文贵起诉的事由是《华尔街日报》对Strategic Vision与上述郭文贵相关实体之间诉讼的报道。郭文贵已表示计划上诉。

最近的筹资活动也在海外引发关注。在台湾，当地新闻媒体报道称，警方阻止郭文贵的一名支持者向战友之家转账4.3万美元，原因是怀疑存在金融欺诈。新西兰一家当地新闻媒体报道称，该国数十名抗议者谴责澳新银行阻止向GTV Media转账200万美元的决定。澳新银行对此不予置评。

郭文贵曾在网上抱怨银行阻止转账的事情，称银行方面受到了中共的影响。