跨境赌博资金链受挫 中国查获涉案资金1万亿元（图）

9月24日，在中国支付清算论坛上，中国公安部相关负责人表示，公安部和中国央行等金融管理部门正在加强配合，加大力度打击跨境赌博资金链。

当前，利用云计算、分布式存储和人工智能等技术手段隐藏跨境赌博资金链的手段越来越先进，已经给中国政府打击治理工作带来了很大的挑战。

对此，中国央行副行长范一飞表示，下一步将加大对资金转移的监测，同时严格要求各家支付清算机构严格落实账户实名制等要求，并运用支付清算数据，加大对无证经营，特别是非法第四方支付平台的监测，采用全链条、全流程、穿透式分析方法，有效监测资金转移，为打击治理跨境赌博等工作提供支撑。

另据《北京青年报》报道，在此前8月份举行的中国央行打击治理跨境赌博资金链工作专题研究部署会议上，多家金融机构也纷纷表示将落实中国央行的各项监管措施，积极利用网络科技和大数据加强对跨境赌博资金链的监管。

其中，中国支付清算协会表示，将强化对违规单位的资金约束，对违规为赌博等非法平台提供非法服务的银行结算支付，采取只收不付等限制措施。针对违规转接支付接口，或者挪用收款码的单位终止为其提供服务。

中国工商银行则将通过“融安e信”、反洗钱系统建设与国家机关开展涉赌涉诈风险信息共享合作，建立权威的涉赌涉诈黑名单数据库，并植入银行总机，与业务系统对接，对拉入黑名单的账户可以做到100%控制。

中国银联执行副总裁谢群松则表示，目前中国银联正在利用产品侧人脸识别技术验证当日当月和夜间交易限额，并通过交易侧应用风险标签等方式，对所有交易设置实时拦截。截至2020年上半年已累计排查近5,000个赌博网站，累计监测识别异常跨境交易超过1,400例。

蚂蚁集团合规和公共事务部副总监朱凯也介绍，其支付宝产品已经为打击网络赌博成立了专项组，设置了多道对抗网络赌博的手段。2019年4月至2020年4月，支付宝主动推送线索达138条，配合中国警方抓获网赌团伙28个。

作为回应，中国公安部明确表示，下一步将继续对赌资主要股东、从业人员、资金平台、技术平台、赌徒和逃犯进行全方位打击。