法国银行UBAF因违反对叙利亚制裁规定被罚860万美元
美国财政部对法国银行Union de Banques Arabes et Françaises SA 处以860万美元的罚款，称这家银行为美国制裁名单上的叙利亚金融机构处理支付业务。
图片来源：ANDREW KELLY/REUTERS
美国财政部外国资产管制办公室(Treasury's Office of Foreign Assets Control)周一表示，Union de Banques Arabes et Françaises SA （简称UBAF）同意支付罚款，以了结与其明显违反美国对叙利亚制裁相关的潜在民事责任。UBAF总部位于巴黎，其业务主要涉及欧洲与中东、非洲和亚洲之间的贸易融资。
外国资产管制办公室表示，UBAF违规行为主要发生在2011年底，在那之前美国颁布行政令显著扩大了对叙利亚的制裁，这些违规涉及代表叙利亚实体处理内部转账，随后通过一家美国银行进行相应的资金转移。
根据外国资产管制办公室的说法，UBAF最终处理了127笔交易，总金额20.8亿美元，明显违反了上述行政命令。
这家制裁监督机构在周一的一份执法概要中称，这些明显违规行为表明UBAF“全然不顾”其合规义务，并警告其他金融机构，在继续为受到美国全面制裁的国家境内实体处理美元交易时要小心。
记者未联系到UBAF置评。
该行自愿披露了违规行为，并与外国资产管制办公室合作，该机构称这一点构成减轻处罚的因素。
外国资产管制办公室还表示，违规事件发生时UBAF已经有一套制裁合规计划，该行已采取措施加强了该计划，包括对所有员工进行面对面和线上的学习培训，并评估其业务线及终止任何高风险服务。
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