内蒙古警方破虚拟货币洗钱案拘63人，现金堆成山，涉案金额达120亿 （组图）

内蒙古警方破获一个涉嫌利用虚拟货币交易洗钱的犯罪集团，涉案金额高达120亿元（人民币，下同）。警方跨省行动，拘捕63人，共计收缴违法所得约1.3亿元。

今年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心发现疑犯石某园在辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判发现，石某园的集团成员涉及多个省市（自治区），参与人员众多，涉案资金巨大，涉嫌利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团洗钱。

接到线报后，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成立专案组立案侦查。今年9月7日，科尔沁分局调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。

今年10月13日，警方成功将潜逃至泰国曼谷的主犯张某，以及技术运维人员张某阳劝返回国。专案组与云南昆明警方合作，两人集中隔离排除疫情传播风险后，同月21日由云南昆明警方从云贵边界接回并移交科尔沁分局侦查员。

科尔沁分局全面捣破以季某、王某、张某为首的洗钱集团，拘捕63人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。

经查，警方发现涉案集团利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外的犯罪集团洗钱。涉案集团分工明确，2021年5月开始，利用通讯软件Telegram 串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）、以太坊链（USDT-ERC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

同时，该集团在全国多地有窝点，「接单」后洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下操作。每完成一单洗钱业务，集团头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。