涉诈骗$350万养老金，受害者超20人！澳华人区亚裔会计师遭逮捕（图）
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6:30pm更新：据《每日电讯报》报道称，涉事的两人为一对亚裔兄妹，包括44岁的Hieu Tran以及38岁的Tram Tran。
据悉44岁的Hieu Tran并没有申请保释，此案将于3月28日再度审判。但38岁的Tram Tran则通过律师提出了保释申请。
Tram Tran的律师表示，她自2019年起便得知警方已立案调查这起案件，但即使如此，她也从未试图逃离澳洲。
她的律师还表示，大部分所谓的证据都和Hieu Tran有关，此人不仅是自己当事人的哥哥，在涉嫌犯罪时也是她的前雇员。
“几乎所有提出的事情都是Hieu Tran做的。”辩护律师说道，“员工在雇主不知情的情况下做了这些事情。”
不过，检方依旧反对保释，并表示Tran有能力和也有手段获得资金逃离澳洲，因为她涉嫌欺诈。
检方表示：“犯罪活动已经持续了很长时间……这是一个重大的欺诈行为，并且是以高超的手法完成的。”
最终法官拒绝了Tram Tran的保释申请，此案将于5月18日再度审判。
《每日电讯报》3月23日报道称，因涉嫌从自我管理养老基金（Self Managed Super Fund）中诈骗近350万澳元，悉尼Burwood两名会计师遭警方逮捕。
（图片来源：《每日电讯报》）
2020年2月，新州犯罪指挥部的金融犯罪小组成立了一个名为Strike Force Gulgin的特别工作小组，专门调查会计师涉嫌欺诈的行为。
本周三早上8点左右，警方在Rodd Point Henley Marine Dr的一幢民宅中，逮捕了一名44岁的男子，他被带往Burwood警局。不久后，另一名38岁的女子也在Burwood警局被逮捕。
这一男一女分别被控43项和41项罪名，包括通过欺骗手段获取金钱、通过欺骗手段不诚实地获取经济利益，以及持有虚假文件以获取经济利益。
（图片来源：《每日电讯报》）
警方将在法庭上指控这对男女代表超过20人建立自我管理养老基金，并在2007年至2020年间挪用了数百万澳元。警方进一步指出，这些资金在两人开设的60多个银行账户之间转移。
金融犯罪小组的指挥官Gordon Arbinja表示，这个“有组织的团伙”利用经济和商业方面的知识，为自己和其他犯罪同伙创造更多财富。
“养老金是人们为了保障未来所进行最大的投资之一，要拥有一个合规的自我管理养老基金需要大量的时间和技能，如此才能保护其投资免受欺诈。”
Arbinja建议人们进行适当的研究，并向具有该领域专业知识的持牌财务顾问寻求财务指导。
澳洲税务局（ATO）的助理专员Jade Hawkins也表示，他们非常严肃地看待这起养老金欺诈案。
“针对自我管理养老基金的欺诈可能导致一个人因被盗窃而永远失去退休储蓄。”他说，“ATO检测到这些活动后就会与其他政府机构合作，以识别犯罪者并对他们采取行动以及追究他们的法律责任。”
《每日电讯报》报道称，这对男女已被拒绝保释，并于今日在Burwood地方法院出庭。
*据2021年澳洲人口普查数据显示，Burwood华人居民占当地人口总数的48.3%，华人数量在当地排第一。
（Rayyan）
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