墨市男涉洗钱$170万被捕，利用假身份开了180个银行账户（组图）
墨尔本Wyndham Vale一名男子日前遭到逮捕，他与其他3人涉嫌网络犯罪，被控洗钱近200万澳元，这是一起跨州犯罪的一部分。
（图片来源：《先驱太阳报》）
据《先驱太阳报》报道，本周四，澳洲联邦警察突袭墨尔本、布里斯班和阿德莱德多处房产，与此同时，警方在墨尔本逮捕了一名26岁男子。这项调查始于2021年10月。
调查人员已对该犯罪组织提出了10多项指控。警方认为，在2021年1月至今年3月发生的15次以上案件中，这些成员利用盗窃来的身份经营了180个银行账户，涉嫌洗钱170万澳元。
这些现金是从澳洲以及海外的受害人那里盗窃而来，据称他们利用Facebook Marketplace进行养老金投资骗局。目前警方以持有虚假文件和伪造旅行证件的罪名起诉了这名26岁男子，他最高将面临10年监禁。
（图片来源：《先驱太阳报》）
此前，一家印尼公司在一次电子邮件攻击中损失超过10万澳元。警方调查该组织后发现大量的假护照、国际驾照以及一批名牌手提包和数字设备。据信有个别受害者的损失金额高达50万澳元。
AFP网络犯罪行动指挥官Chris Goldsmid表示，随着犯罪分子的技术越来越狡猾，网络犯罪正在以令人震惊的速度激增。“在进行在线交易时，我们要比任何时候都要保持警惕。”
（Gina）
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最新评论(5)
岑小岑岑
2023-03-24
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这个男子肯定是想钱想疯了
漱口杯小姐
2023-03-24
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真是太可怕了，这种洗钱的事情还是要远离
漫江_PPPPiona
2023-03-24
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开这么多银行账户，肯定是想方设法要把钱洗干净，可惜还是被警方逮住了
某人的陈大北
2023-03-24
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看来这个男子的洗钱手段不错啊，170万也不是小数目。
慢-我胡小鸡
2023-03-24
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这个人太猖狂了吧，居然敢用假身份开180个银行账户，果然还是被抓了。
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