华人女子被指控帮国际大毒枭洗钱！豪宅遭没收，法庭上大喊无罪，猖狂到现金上沾毒品都敢...（组图）
奥克兰本周的一场审判，登上本地媒体的头版头条，对案件指控有两个极端的可能结果：
华人女子 Ye Hua 究竟是轻信他人的受害者？
还是担任 "洗钱女财神 " 作为新西兰大毒枭 Xavier Valent 的同谋 ？
Lidong Foreign Exchang 外汇公司隐藏在奥克兰 Newmarket 的一条小街上，位于一家电影院的后面，看起来只是奥克兰的普通汇款公司。
但新西兰政府声称，它是一个“洗钱漏斗”，通过这个“漏斗”，数百万纽币的黑钱，从奥克兰街头被洗到了侨居海外的新西兰大毒枭 Xavier Valent 的海外账户。
新西兰大毒枭 Xavier Valent
Ye Hua 作为 Lidong 外汇公司的董事，在奥克兰地区法院受审，面临19项洗钱指控，涉及金额近3000万纽币，其中大部分据称是在大毒枭 Valent 的授意下进行的。
她对所有指控均不认罪。
Ye Hua 的辩护律师 David Jones KC
她的律师 David Jones KC 说，她经营的换汇公司是合法生意，经常处理大量的现金。律师表示，犯罪分子利用了她轻易信任他人的天性。
皇家检察官 Sam McMullan 说，有太多的危险信号，Ye Hua 不可能没有意识到大量现金来源非法。
皇家检察官 Sam McMullan
这些危险信号包括这些钱的“物理状态”。陪审团听到，纸币有时是湿的，或粘有白色粉末，这就要求她在进行海外洗钱之前，将钱从物理意义上“清洗”干净。
对她的起诉，是在新西兰大毒枭 Xavier Valent 被成功起诉后进行的。
Xavier Valent 被判处终身监禁
在今年早些时候的漫长审判后，陪审团认定他的几十项指控罪名成立，这位34岁的奥克兰男子，本月因毒品犯罪而被罕见地判处终身监禁。
而且 Xavier Valent 也是新西兰截至目前，仅有的三位被判处终身监禁的大毒枭之一。
这些指控包括进口、分销或供应甲基苯丙胺、甲基前体麻黄素、可卡因和摇头丸。
这些指控源于他在海外担任国际大毒枭，带领集团将毒品走私到新西兰，并在几年内以工业数量在奥克兰和更远的地方分销毒品。
2020年，他在意大利边境根据国际刑警组织的逮捕令被捕，并被引渡回奥克兰面对审判。
Ye Hua 案件的陪审团，正在听取一些在 Xavier Valent 审判中出现的相同的贩毒情况。
其中包括提到 Xavier Valent 本人以及另一名男子，据称那名男子是该贩毒集团的一名关键操作人员，由于他将在她的审判中稍后作为官方证人出庭，所以名字不被公开。
她的指控只涉及洗钱，并没有暗示她本人参与了毒品的进口。
Ye Hua 于 St Heliers 的房产2021年被警方没收
周一庭审开始时，58岁的 Ye Hua 出人意料地站在被告席上。
她名下位于 St Heliers 的Springcombe Rd 上价值400万纽币的住宅，俯瞰着被Bayleys曾描述为 "奥克兰最令人难以置信的地点之一 "的水景，在2021年初被武装犯罪小组突袭，并被奥克兰警方查获。
她穿着一件花裙子，在登记员宣读每项指控的细节时，她微笑着，显得很轻松，她在公众席上的几个支持者的注视下，19次表示无罪。
当天晚些时候，当律师 Jones 做开场白时，她泪流满面。
Ye Hua 将非法资金转换为比特币和外币
皇家检察官 McMullan 在开场白中说，Ye Hua 通过海外转账的方式，将现金和电子资金转换为比特币和外币，涉及金额近3000万纽币。
其中2760万纽币是用于毒枭 Valent。Hua面临的其中一项指控称，在2018年7月至10月期间，她分19笔存款为 Valent 洗了4,746,690纽币现金。
"对于这次审判来说，洗钱的重要部分是，只有当这个人知道收到的钱是犯罪所得，或不顾它是否是犯罪所得时，才会被定义为洗钱，"皇家检察官说。
他预计审判中的关键问题是，Ye Hua 是否知道她所兑换的钱是犯罪所得。
McMullan 说，新西兰政府的理由是，就算 Ye Hua 不知道大量现金是不义之财，那么她也知道存在风险。
他说："有太多的危险信号了"。
皇家检察官称，她没有按照反洗钱立法的要求，去要求毒枭 Valent 或其他人提供身份证明。
她表示自己反复询问过这是否是毒品钱，得到了肯定的拒绝，然后继续行动。
McMullan 说，有一次，她在现金中收到了一袋毒品，但她仍在继续。
检察官称，还有其他的情况，例如她收到的纸币是粘稠的、湿的或覆盖着粉末状的残留物。
陪审团听到，警方在调查 Ye Hua 和其他人的活动时，收集了大量的证据。
这些证据被称为 "艾达行动（Operation Ida）"，是通过秘密安放在Lidong 外汇公司的监听设备、截获的电话和加密应用程序上的信息收集的。
这些信息显示，Ye Hua 告诉毒枭 Valent 她已经洗了钱，正在数钱，并表示担心那是毒品钱。在其中一条从缴获的属于毒枭 Valent 的一个前爪牙的手机中提取的信息中，Ye Hua 的备注是 "Newmarket的女财神 "。
但皇家检察官 McMullan 承认，审判中的一个关键问题是，Ye Hua在什么时候形成了现金可疑来源的认识。
"是在第一次收费时，还是在其他某个阶段"。
她的律师 Jones 在开场白中说，虽然大毒枭 Xavier Valent 的罪行现在众所周知，但几年前他在雇用 Ye Hua 的换汇服务时，情况并非如此。
有几项指控显示，Ye Hua 与一个使用 "商品交易"、"太平洋交易 "和 "环球交易 "等用户名的人物进行了交谈，现在已知这些用户名是Xavier Valent 的别名。
"你们必须不惜一切代价，避免‘马后炮’审判，"Jones 告诫陪审团。
"事后诸葛对公平审判是致命的。（带着结果推过程）杀死了一个人的公平审判权......绝对破坏了无罪推定。"
律师说，Ye Hua 的辩护是相当直接的。
她经营着一个合法的业务，处理大量的现金，指控所涉及的金额还不到公司总营业额的10%，并且有人用假名字与她联系，她认为这些人是合法的。
律师说："Ye Hua 女士是一个对他人充满信任的人。"
周二，王室致电新西兰内务部反洗钱小组首席顾问 Rob Milnes。
他说，Lidong外汇公司在正规银行渠道（如SWIFT金融报文系统）之外，经营着一个非正式的汇款系统。它被称为 "hawala "系统，取自阿拉伯语中的转账或电报。
在McMullan的盘问下，Milnes说该系统对洗钱者有吸引力，因为它没有像SWIFT那样的文件记录。
Milnes 说，根据反洗钱立法，汇款人必须核实客户的资金来源。
他说："资金必须来自一个可靠和独立的来源，"。
"因此，从本质上讲，不是听信客户的一面之词......而是要实际寻求独立的文件来确定资金的来源。"
Milnes 还向陪审团透露，新西兰内务部在大约六年前，根据反洗钱法对Lidong外汇公司成功提起民事诉讼，因为它没有准确记录与其他几个汇款人的关系，以及其他违规行为。
2018年，Lidong外汇公司就曾被命令为这些违规行为支付35.6万纽币。
当 Ye Hua 的律师 Jones 盘问 Milnes时，Milnes 同意："hawala "汇款系统是基于信任运行的。
"如果你想要一些欧元去斗兽场，但你没有钱......我可以让你从我的意大利账户中拿钱？是这样的吗？" 律师 Jones 问道。
在交叉盘问的最后，Jones 着重强调了新西兰内务部根据反洗钱立法监督的另一个机构：奥克兰的 Sky City 赌场。
"是否可以说，赌场每天都会收到大量的现金？"
"是的，"Milnes回答。
"该赌场是否曾因洗钱而被起诉？"
"没有。"
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