新西兰与中国“瓜分”$7000万！华商传销赃款充盈其国库（组图）
本文转载自936全资讯，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
今天一则关于华人富商的新闻
登上新西兰各大媒体，
标题都赫然写着：
“新西兰与中国瓜分$7000万纽币！”
究竟怎么回事？原来，本案的主人公是龚晓华，相信新西兰有些华人朋友对这个名字有印象。
但您一定没想到的是，他上个月还打着 "拯救多伦多 "的旗号去参选市长。
图片来源：REBEL NEWS
他在两年前因洗钱和涉$5亿传销案，被新西兰政府没收了$7000万纽币的犯罪所得。
这也创下了新西兰没收犯罪所得的金额记录！
龚晓华是中国南京人，目前人住在加拿大。他曾在中国经营着涉嫌传销的生意。而这些受害者的钱款，其中一些资金存入了中国的银行，另外大笔资金则是秘密转入了新西兰。
据 RNZ 报道，一份新西兰内阁文件显示，新西兰警方帮助中国对他进行了长达四年的调查。
该文件显示，因为中方提供和翻译的关键证据，新西兰和中国政府共同分得$7000万纽币——新西兰占45%，中国占55%。
今年的新西兰预算投票司法文件中的一行字写道："向中国支付没收的犯罪所得"。
（RNZ原文）
一份内阁文件称，新西兰想要五五分成，中方想要六四分成，最后在二者之间取得平衡。
新西兰总检察长戴维-帕克（David Parker）在2022年底对部长们说："55/45的比例是合适的。"
新西兰总检察长 David Parker
Parker 总检察长办公室今天告诉 RNZ，这笔钱已于2月底支付。
新西兰最后获得$3170万纽币。
01
早就被新西兰“盯上了”
NEW ZEALAND
Parker 总检察长告诉新西兰内阁委员会，对龚晓华的 "复杂 "调查历时四年，建立在此前对奥克兰千万富翁（也是中国通缉的逃犯）Bill Liu 的中新联合行动所奠定的基础之上。
据悉，Bill Liu 最终被新西兰政府没收$3100万纽币才得以结束警方调查。
Bill Liu 被新西兰政府没收$3100万纽币
Parker 总检察长说，龚晓华在中国的传销案件估计涉及40,000名受害者，从2009年至2017年，通过向投资者承诺高达4000%的保健品与公司股票回报，创造了$4亿至$6亿纽币金额的非法收入。
龚晓华传销案件涉及4万名受害者
据 Parker 称，龚晓华在多个新西兰银行账户中，试图隐藏和“洗白”$7700万纽币。他还在奥克兰的East Tamaki用现金买了一栋大房子。
龚晓华在奥克兰East Tamaki的房屋被烧毁
此案的关键在于提供银行信息的 "四名中国证人 "的宣誓证词。
"如果没有中方提供并翻译的证据，新西兰高等法院不会确信龚先生的资产来源于重大犯罪活动，"Parker 总检察长说。
龚晓华起诉安大略省当局
加拿大《环球邮报》2018年报道称，龚晓华表示对他不利的证据是在中方 "胁迫 "的基础下得到的。
报道援引龚晓华的话说："加拿大指控我，对我不公平......中国只是想要我的钱。中国只是想要我的钱，"。
他目前正在起诉安大略省当局，要求赔偿800万加元，声称加拿大与中国政府合作调查他，侵犯了他的权利。
Parker 总检察长的文件称，共分这笔钱 "将承认中方在调查欺诈和提供重要证据，支持新西兰资产没收程序方面所做的工作"。
（RNZ原文）
RNZ 写道，龚晓华被没收的$7000万犯罪所得，是新西兰有史以来最大的一笔，向中方支付的$3800万也是最大金额的一次“分享”。
这是新西兰第二次向中方分享没收的犯罪所得：在刚刚提到的Bill Liu案中，新西兰内阁文件显示，新西兰在2017年向中国政府提供了$3000万，"以反映中国调查人员向[新西兰警方]专员提供的重要证据，和中国受害者的利益"。
上述这笔钱来自于 Bill Liu（又名Yong Ming Yan）被没收的4300万纽币，他向新西兰政府承认犯有洗钱罪。
Bill Liu（又名Yong Ming Yan）
Parker 总检察长说，"在Bill Liu事件中建立的工作关系 "是后来龚晓华案的合作基础。
龚晓华把钱“洗”到新西兰，是与奥克兰的一家金融公司嘉信金融（Jiaxin Finance）有业务往来。该金融公司及其两名经营者（付强和他的母亲车福琴）被定罪，是新西兰首次根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法》提起刑事诉讼。
付强和他的母亲车福琴（图源：NZ Herald）
该报称，各种国际公约都建议共享资产，但新西兰没有专门适用于这一案件的指导方针。
去年9月，新西兰警方和外交部工作人员，与中国公安部和外交部就该交易进行了谈判。
此前，新西兰警方在湖南停留了一周时间，"调查这些证据"，这些证据来自中方对龚晓华同伙的调查和起诉。
Parker 总检察长预计，因"龚晓华案 "支付给中方的$3800万纽币将受到媒体的广泛关注，因为尽管他没有计划向媒体发布消息，但他说：预计中方会希望宣传 "成功的执法合作"。
02
在加拿大走上仕途？
CANADA
龚晓华目前住在加拿大，他把自己“打造”成了一个保健品、酒店和媒体大亨，坐拥两个电视频道，并刚刚竞选多伦多市长。
一位选民抱怨说："我所到之处到处都是他的招牌，当我左转进入车流时，他的招牌挡住了我的视线。"
龚晓华在6月底的选举中，名列第11位，落后多伦多首位华裔市长邹至蕙(Olivia Chow) 足足26万票，因此龚还要求重新计票。
龚晓华要求重新计票
作为自由党的捐款人，他在2018年被安大略省指控欺诈后，让自由党国会议员 Geng Tan 作为他与中国政府的中间人。
对龚晓华的指控后来被撤销，但龚的公司承认传销和造假，被加拿大政府罚款100万加元，并被勒令没收1500万加元。
华裔邹至蕙(Olivia Chow)今日正式就职多伦多市长
加拿大CTV新闻频道在4月份，还发表了一篇关于安大略省和中国联合调查的长篇报道。
在安大略省调查之前，许多人都以为龚晓华是一位“成功人士”的典型。
一张广为流传的照片显示，他在2016年的一次筹款活动上看着加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）包饺子。
RNZ 已经联系中国大使馆要求置评。
本文转载自936全资讯，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
+61
+86
+886
+852
+853
+64
