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新加坡拘10人涉洗黑钱其中3人是中国公民,涉款约10亿新元(图)

2023-08-17 来源: 法广 原文链接 评论10条

本文转载自法广,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

据路透社报导,新加坡警方8月15日逮捕了10名外籍人士,他们被指涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,涉案财物总值约10亿新元,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

《联合早报》报导称,涉案10人相信原籍中国福建,3人还是中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同。其中1人相信是去年5月以8500万新元扫下新加坡康宁河湾20个单位的中国买家。

据悉,涉案的9男1女介于31岁至44岁,疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后,法官下令他们还押中央警署一周,其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

新加坡拘10人涉洗黑钱其中3人是中国公民,涉款约10亿新元(图) - 1

新加坡商业区一景。© 美联社图片

新加坡金管局在一份声明中说,该部门一直在“与发现潜在污点资金的金融机构(FIs)保持联系。与这些金融机构的监管工作正在进行中”,但没有透露这些金融机构的名称。

新加坡警方周三在声明中说,警方于周二在整个城邦同时进行了突击检查,以逮捕犯罪嫌疑人。警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令,估计总价值超过8.15亿新元。

其他被扣押的物品包括银行账户、现金、豪华箱包、珠宝、手表、电子设备和一些包含虚拟资产信息的文件。

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最新评论(10)
jiawei--414 2023-08-17 回复
竟然还有包含虚拟资产信息的文件被扣押,这些犯罪手法太高明了!
MN子善 2023-08-17 回复
哎,这次的大案真是震惊了整个新加坡。
_nieves_ 2023-08-17 回复
监管工作从未停歇!要保护我们的财产安全!
garychicken23 2023-08-17 回复
这是怎么藏了如此巨额的赃款?
小熊 2023-08-17 回复
希望也能加强对犯罪分子的打击!


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