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悉尼“硬币洗钱案”更多细节曝光!两名华人遭起诉,其中1人为留学生,涉案金额超百万(组图)

2023-08-18 来源: 7News 原文链接 评论16条

本文译自7News,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

澳洲七号台新闻8月18日报道称,悉尼“硬币洗钱案”更多细节曝光,两名嫌犯均为华人。

悉尼“硬币洗钱案”更多细节曝光!两名华人遭起诉,其中1人为留学生,涉案金额超百万(组图) - 1

报道称,36岁的华人男子胡鑫(Xin Hu,音译)于周四在Burwood地方法院出庭,未能获得保释。

胡鑫是3个孩子的父亲,参与了4家Subway商店的经营。法官Elaine Truscott表示,他在这些业务中的确切角色尚不清楚。

法庭文件显示,胡鑫是家里唯一的收入来源,尽管收入远低于平均工资,但他还是购买了一系列房产。

Truscott法官说:“这看起来很奇怪,被告拥有来源不明的财富。”

根据胡鑫提出的保释条件,他将被禁止前往机场或获得护照。

但Truscott拒绝了胡鑫的保释申请,因为他的永久居民身份和巨额财富意味着他存在潜逃风险。

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(图片来源:澳洲七号台新闻)

今年6月,边境执法人员截获一批藏在皮带扣中的1澳元和2澳元受损硬币,警方经过调查后逮捕并起诉了胡鑫以及37岁的王思佳(Sijia Wang,音译)。

据称,这些硬币通过悉尼各地的ATM完成洗钱,钱款被存入几个银行账户,然后汇往海外。

受损硬币被认为已经退出流通,不再被视为法定货币。

警方于周三对悉尼市中心的企业和Strathfield的一所住宅执行了搜查令。

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(图片来源:澳洲七号台新闻)

胡鑫及王思佳分别被控一项及两项轻率处理犯罪所得罪名。王思佳持学生签证居住在澳洲,似乎开设了多个银行账户,而这笔钱就存于这些账户。

有组织犯罪小组指挥官Peter Faux表示,该组织试图通过每天使用几台不同的ATM,并存入不同数量的现金来躲避侦查。

他说:“这个组织被指控的行为表明,离岸犯罪组织正试图以精心设计的方式渗透到澳洲,破坏我们的金融体系。”

“这些组织都在追逐一样东西——金钱。他们想要的是与金钱相伴的权力与掌控,并不在乎为达目的而欺骗谁。”

周四,王思佳在Downing Centre地方法院出庭,被拒绝保释。

(Jo)

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最新评论(16)
奥特曼啊 2023-08-18 回复
先不说洗不洗钱,破损硬币怎么来的?这两人只是钱驴而已,还有幕后黑手呢。
墨爾本私人健身教練 2023-08-18 回复
真攪笑!這裡入屋行劫、殺人犯、強姦犯可以保釋!洗錢的不可以,誰更有機會襲擊市民??這癈政府只在乎錢!移民又唔批,只不斷叫人投資!白人就是這樣,唔想工作,只想辦法問人攞錢😏
土澳居民5YTc8 2023-08-19
可能是他们不是本国公民,有逃跑可能,所以不给假释
土澳居民m12cE 2023-08-19
洗黑钱背后的罪犯有可能就是行劫杀人,甚至贩毒走私。
小人物2 2023-08-18
动到政府的钱就不可以😅…… 不然怎样每年加那么多工资啊😂
Sarah1127 2023-08-18 回复
这太傻了啊…买房产肯定要报税的啊…收入和支出你再怎么避税也都要讲究一个合理,何况这都是逃税了
_Jenna 2023-08-18 回复
居然通过ATM完成洗钱,有点好奇是咋操作的?
77LUCK 2023-08-18
Coin通过atm存入账户呀,去柜台人家会问。
IN小凡 2023-08-18 回复
社会的毒虫啊,支持受到严厉的惩罚!!


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