153处房产、62辆豪车、710个珠宝名表、上千瓶名酒被缴！新加坡洗钱案增至148亿（组图）

还记得前段时间新加坡闹的沸沸扬扬的洗钱案吗？如今案情又有了新进展！

最新消息：洗钱案的涉案金额已经高达28亿新币（约148亿人民币）、新加坡警方已经秘密调查该案2年、部长也亲自辟谣调查洗钱案是新加坡自主行为，与中国无关等等......

洗钱案金额扩大至148亿

部长：不排除会继续增加

今天新加坡国会复会，内政部第二部长杨莉明也在国会上披露了更多关于洗钱案的细节。

其中最让人动容的是，洗钱案涉案金额已经高达28亿新币（约148亿人民币）。

截稿前，被冻结或发出限制令的资产包括153处房产（8个有地住宅都在圣淘沙的升涛弯）、总值超10.2亿新币的62辆豪车以及数千瓶名酒。

此外，被冻结的银行存款超10.45亿新币、包括外币在内的超过7600万新币现金、价值超过3800万新币的加密货币、68根金条、294个名牌包包、164只名表和546个珠宝首饰。 

洗钱案刚爆出来时，涉案金额是10亿新币，后来随着调查的深入，金额也在增多。

部长杨莉明表示，警方还在调查当中，未来可能逮捕更多的人，或冻结更多资产。

新加坡已经秘密调查2年

最初发现有人伪造证件

许多金融机构也通报可疑交易

在国会上，部长杨莉明表示，新加坡的反洗黑钱部门在2021年就发现可疑信号了，当时发现有人伪造文件来证明银行账户里的资金来源，一些金融机构和公司也通报了可疑交易，那时警方就开始调查了。

2022年初，随着调查的深入，当局揭露一个有着相互联系的巨大关系网，警方一边悄悄地分析所掌握的证据，一边暗地里调查，尽可能全面的掌握他们的犯罪证据和资产。为了不打草惊蛇，只有一小组警员参与了调查工作。

随着调查的深入，当局发现参与洗黑钱的人很多，资产也十分惊人，不过警方也不敢声张，只能暗地里调查，因为一旦这些人听到风声就可能连夜带钱跑路，那警方所有的努力就白费了。

今年年初，警方相信已经掌握了足够的犯罪证据，8月15日，警方出动了超过400名警员，突击全岛多个地点，最终逮捕了10名嫌犯。

涉案者手持家属准证、就业准证

部长：加强长期准证审核工作

早前，被捕的10名涉案者都是来源于中国福建，有知情者透漏：听说这个福建帮有数十甚至数百人，当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往，但大家都多少知道彼此的存在。

据了解，这10名涉案人员在新加坡都是就业准证和直系亲属证持有者！申请时他们并不在通缉名单中。

为了避免这类情形再出现，当局将检讨如何加强对工作证件和其他长期准证申请的审核工作。以后在新加坡申请长期准证，可能要更难了！

当局会检讨如何在各环节加强审核工作，在不影响其他大多数合法申请者的情况下，将风险降到最低。

洗钱案是新加坡自主调查的

并非应中国要求才执法

中国外长在8月10号来到新加坡进行访问，而就在他访新不久后，就爆出了50亿洗钱案。这也使得不少人对此议论纷纷，引发了诸多猜测。

民间有许多人怀疑，王毅访新的真实目的是希望新加坡调查洗钱案，毕竟除了新加坡他还要访问马来西亚以及柬埔寨……

对此，部长杨莉明说道：“国内外有新闻媒体流传说，新加坡针对洗钱案的执法行动是中国要求的，这并不属实，这是新加坡自主调查的案件。”

早前内政部长尚穆根也说过：“任何有关于中国外长访新与逮捕与洗钱案相关的嫌疑人的说法以及猜测全部都是无稽之谈！了解新加坡国情的人应该都清楚，新加坡是不会屈服于任何国家的威压之下的。不会因为某个国家说了一些话，比如要逮捕某个人，就会照做。”

新加坡每年接获4.3万起可疑交易

平均每天110起

据悉，新加坡在2020年到2022年之间，商业事务局每年平均接获4.3万起可疑交易的通报，相当于每天超过110起。

80%的可疑交易由金融机构通报。一旦接获情报，当局将进行仔细的分析和评估，同时把相关讯息发送给相关政府部门进行进一步调查。

在2020年到2022年之间，新加坡有至少240人因为涉及洗黑钱被定罪。他们大多是因为本地的诈骗案洗黑钱而被抓的，警方也在调查中查获了超过12亿新币的资产。

网赌网炸头目喜欢做慈善捐款

新加坡慈善机构计划把钱交给警方

有些网赌网炸头目深知自己罪孽深重，所以经常做慈善，还有神秘人豪捐1000万新币修庙。

对此，杨莉明表示，一些曾接受嫌犯捐款的慈善机构已自行把这笔捐款区分开来，不挪作其他用途。另一些慈善机构则已报警，并打算将捐款交给警方处理。

新加坡慈善总监将发一份指引给各大慈善机构，要求他们彻查捐款人记录，以查清是否曾收到涉案嫌疑人、或与他们有关的公司的捐款，一旦发现可疑捐款要求及时通报。

杨莉明表示，这起洗钱案不只是新加坡，也是全球的最大洗钱案之一，作为那些把新加坡当成“洗钱天堂”的人，新加坡对他们绝不姑息，也会毫不犹豫依法处理掉他们的赃款。

新加坡成立跨部门反洗黑钱委员会

只为打击洗黑钱活动

为了更好的打击洗黑钱犯罪活动，新加坡将成立跨部门反洗黑钱委员会。

委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成，而财政部及国家发展部第二部长英兰妮将担任主席。

部长表示，委员会的检讨工作着重在防止企业和架构被滥用，以及金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作，以防范和找出可疑交易。

同时也将检讨如何整合并加强各政府机构的监测能力，以便能更及时发现可疑活动。