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30亿比特币劫案,幕后黑手竟是个傻白甜?被抓包还以为警察在帮他...(组图)

2023-10-24 来源: 英国那些事儿 原文链接 评论0条

世界上有两座叫“雅典”的城市,最著名的那个众所周知,希腊首都,无数神话故事的背景板;

另一座知名度就稍差,坐落于美国佐治亚州,是佐治亚大学的所在地,大学城氛围浓厚。

换言之,你在这里看到的年轻面孔,很大概率是个穷学生。

这其中显然并不包括吉米·钟(Jimmy Zhong)——他的确是个年轻人,可穷字追不上他的脚步。

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(吉米与他的女伴、豪车)

吉米是小镇浪荡子中间的大明星,他是那种会一时兴起,给酒吧里每个人买上一轮酒的豪客。

几百上千刀眨眼消失在别人喉咙里,他根本不在乎。

他住的地方跟学生宿舍和酒吧都很近,是一间简陋的平房。可他的信用卡记录还是暴露了他的真实消费水平:

丽思卡尔顿、广场酒店、华尔道夫等五星级酒店,才是他经常出入的地点。

全美各地的奢侈品商店,他也是常客。

他名下有不止一辆豪车,真正的好房子则在佐治亚其他地方,是一栋湖边别墅,距离雅典只有很短的车程,

房子里外装满了摩托艇、船只、脱衣舞杆,以及各式各样的美酒。

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(吉米与女伴、游艇)

2018年,他最喜欢的球队佐治亚斗牛犬队拿下了玫瑰碗(可理解为美国大学队之间的超级碗)冠军,吉米大手一挥,决定带着一小撮朋友去洛杉矶朝圣。

——当然,所有费用由吉米公子一人承担。

据有幸参加了这次旅行的Stefana透露,吉米支付了所有的机票费,还租了一辆私人飞机,带他们跨国飞行。

他甚至给每位朋友都发了一万美元的“奖金”,送他们去比佛利山庄疯狂购物。

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(参加了这次旅行的Stefana)

他到底有多少钱,外人根本看不出底来。

最奇怪的是,根本就没人见过吉米工作,他似乎永远在玩,也永远有钱玩。

那么,吉米到底是何许人也?谁家的二世祖么?

非也。

有人好奇问过吉米这个问题,他表示,自己很早就进入了比特币领域,在虚拟货币的概念诞生时就挖了几千枚比特币。

2009年是比特币元年,那时候吉米刚18岁。

后来的事我们都知道了:比特币的价格一路疯涨,到如今几万刀一枚。

他刚成年没多久,就可以躺一辈子了。

然而在舒舒服服地过了几年散财童子的日子后,意外还是发生了。

2019年3月,雅典市警方接到了吉米报案:

我家窗户让人砸了,偷了我一批加密货币!价值大约几十万美元!坏了,我惊恐发作了!

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(被砸的窗户)

警方的接线员听得一头雾水,他们日常接的最多的案子无非是些大学生喝多了打架斗殴之类,根本不懂什么是加密货币,只好问他要不要叫救护车......

吉米拒绝了接线员的好意,解释说自己投资了比特币,就是网上的一种资产等等。

可他的解释对警方来说杯水车薪,这是雅典警方办的第一起和加密货币有关的案子,他们毫无头绪,案情很快拐进了死胡同。

不过,吉米有钱啊!

他很快聘请了一位私家侦探,萝宾·马丁内利(Robin Martinelli)。

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(萝宾·马丁内利)

马丁内利是警务系统出身,最高做到了副警长的位子,

退休后凭借一身不俗的查案技能,开办了这家私人侦探公司。

不过美国的私人侦探嘛.......平时做得最多的业务是查小三、帮着争取孩子监护权之类的。她在加密货币这方面的知识只能用一片空白来形容。

好在吉米本人是个科技宅,家里配了很高清的监控录像,拍到了之前砸窗户的小偷的身形:

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(监控拍下的窃贼)

从这个线索开始,马丁内利开启了她的调查。

从监控中可以发现,小偷似乎对吉米家异常熟悉。

所以马丁内利首先就怀疑是熟人作案,起码是听吉米说过自己藏有比特币的人物。

她对吉米的朋友圈进行了详细的调查,

首先是跟踪,发现这些人往往除了家就是酒吧;

又往他们的车上放追踪器,最后搜索他们的社交媒体,进行一系列背景调查。

马丁内利当了这么多年警察,看人看得太多了。

她很快明白其实这些所谓的“朋友”,不过是些酒肉朋友而已,她这样形容他们:

“(他们)非常非常随意,塑料味儿十足,并不真正在乎吉米,也许还在利用他。”

她多少有些鄙视这些人,一段时间调查后,她锁定了嫌疑最大的一个人。

她对吉米坦言,小偷大概率就出在这些人中间,可吉米表现得很抵触,他不愿意相信曾经的“朋友”会背叛他。

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(吉米和朋友们)

“当我跟他说‘这些人里肯定有人知道钱的下落’时,他很生气。不过我也能理解他。”

马丁内利看不起吉米这些朋友,但她对这个雇主却讨厌不起来。

“吉米这人,其实只是想要被爱而已,他想要朋友。”

“他是个好人。”

可是吉米真的像马丁内利想得这么傻白甜么?

未必。

暗网上有一个著名的黑市叫“丝绸之路”,这是史上最早的,支持加密货币交易的黑市之一,买卖双方互相匿名,交易各种见不得光的东西。

2012年,“丝绸之路”网站遭遇神秘黑客袭击,被盗走5万枚比特币。

当年比特币还没有那么值钱,可几年过去,五万枚比特币的价值已经超过了30亿美元。

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(示意图)

奈何这神秘的黑客多年来一直非常小心,调查人员蹲守了数年,始终未能捉住他的小尾巴。

后来,区块链分析公司Chainalysis在追踪这批比特币时,发现神秘黑客最终还是犯了一个小错误:

ta将大概800美元的资金转移到了一家加密货币交易所。

而这间交易所监管到位,要求用户填写真实姓名和地址。

——姓名:吉米·钟。

这笔交易发生在2019年9月,也就是吉米报警的半年后。

就这样,国税局、雅典本地警方,加上一位区块链专家凑到一起,共同敲响了吉米湖边别墅的大门。

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(雅典本地警察Jody Thompson)

计划是现成的,他们只需要假装之前的“碎窗盗窃案”有了进展,跟他聊聊案情就行了。

吉米对此毫不怀疑,很热情地给三人开门,还许诺“如果你们帮我解决案子,我就请你们去一个派对”.......

三名调查人员对他大加赞扬,绝口不提案情,反而像私人朋友一样,夸他用的东西都很漂亮,问他能不能参观下房子。

吉米欣然应允,只见他们状若随意地敲打地板,打开橱柜,不时拍一拍墙壁.......

吉米不知道,他们其实是在排查房子里有没有密室。

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(偷偷排查的调查人员)

终于聊到案情,调查人员请他打开电脑,跟他们说说比特币一开始是怎么来的。

一碰到电脑,只见他手指飞舞,完全不碰鼠标,“他知道所有的热键,我从来没看过任何人那么用电脑”。

很快,笔记本屏幕显示出了吉米的比特币钱包,他们心中默默计算余额,大概是六七千万美元.......

调查人员知道,他们找对人了。

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(吉米摊开笔记本电脑)

这次“乔装调查”很快让联邦批下了搜查令。

2021年11月,三人带着大批警察和警犬,重返吉米的别墅。

直至此时,吉米仍然不知自己已经东窗事发,仍一脸不可置信地看着国税局特工。

对方只好给他解释道:

“吉米,我真正的名字其实是Trevor McAleenan,一名国税局特工,来这是为了对你的房子执行搜查(是来给你定罪的).......”

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(国税局特工Trevor McAleenan)

由于吉米的天真不设防,警方几乎没费什么力气就找到了各式各样的证据:

一个爆米花桶,

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(爆米花桶)

内部藏着一个计算机,里面有价值几百万的比特币.......

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(单片计算机)

地下室的地板下埋着一个保险箱,被警犬嗅了出来,破开一看,里面是大量现金、贵金属、几枚早期铸造的实体比特币...

以及最关键的,一个钱包,里面装着的比特币追本溯源,正是2012年“丝绸之路大劫案”的赃款。

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(查获的各种证据)

吉米被当场逮捕。

神秘的黑客找到了,吉米财产的来路也找到了。

他之前跟朋友说自己“很早就进了比特币领域”,看来也是吹牛了?

其实并不完全是。

调查人员发现,在2009年时,吉米真的参与过比特币的早期开发,他贡献比较小,

但不可否认,最原始的比特币代码,真的有一部分是他写的。

换言之,比特币的创造者之一,发动了可能是史上规模最大的比特币劫案。

其实这么说也许不是很公平,因为比特币价格飞涨是2017年之后的事,吉米不可能预测未来.......

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(比特币价格走势图)

2012年,比特币价格始终在5~12刀之间徘徊,五万枚总价应当不会超过60万刀。

且当时“丝绸之路”的主要用户都在买卖毒品。

如果不是从法律的角度讲,很难说吉米犯了什么不可饶恕的大错.......

但话说回来,违法了就是违法了。

最终吉米被判有电信诈骗罪,刑期不长,一年零一天。今年7月14号开始在阿拉巴马州服刑。

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(吉米和律师团在法庭上)

至于那30多亿比特币,吉米没能保住,被美国政府没收了。后来官方启动了一个程序,允许当年被盗的人申请取回比特币.......

但正如刚才所说,这些人当时都在买卖毒品,很难说政府是不是在钓鱼,所以也没有人真的傻到去递申请.......

吉米曾经请求不要入狱,他担心自己进去之后家里的老狗查德没人照料,它已经13岁了。

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(吉米的老狗查德)

其实作为大劫案的幕后黑手,吉米的天真远超任何人的预料。

据他的律师讲,他以前有些自闭症,在学校被欺负,后来在网上找到安慰,渐渐学会了诸多黑客技能。

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(吉米的律师Michael Bachner)

如果不是因为比特币使他突然暴富,他如今可能只是个普通的,内向的程序员,不懂得怎么跟人交朋友。

2019年的“砸窗盗案”,马丁内利的调查很可能接近了真相,吉米未必不清楚,但他不愿意承认这个现实。

他的否认以150枚比特币为代价,这在当年价值约60万美元,也正是他得手的第一桶金的价格。

好像,他宁可默认丢了那60万,也不愿意承认被“朋友”背叛了,所以2019年的“砸窗盗案”,至今悬而未决。

金钱是他获取朋友的工具。他认为自己可以买到友谊。

很讽刺的是,如果他早年真的有过朋友,也许压根就不会走上犯罪道路,也不必用钱去买这些狐朋狗友了。

一饮一啄,如同定数。

或许这次失去一切,对他来说反而是好事........

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