长江换汇涉洗钱案：澳新银行前华裔雇员被捕，前移民部副部长回应“站台宣传”：受到欺骗（组图）

《澳洲金融评论报》10月27日报道称，曾为长江换汇“站台宣传”的前澳洲移民部副部长Gary Hardgrave表示，自己对于案情感到“震惊”且“上当受骗”。

而在昨日出庭的7名嫌犯当中，还包括了1名前澳新银行的华裔雇员。如果洗钱罪名成立，他所面临的最高刑罚将是终身监禁。

本周四，长江换汇的执照被吊销，警方还扣押了涉案人员总额6000多万澳元的资产，包括各种奢侈品、豪车及豪宅。

共有6名洗钱团伙的头目在墨尔本地方法院出庭受审，其中就包括了40岁的墨尔本男子Ding Wang。

澳新银行内部人士向澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证实，Ding Wang此前是该行的员工，但在2016年左右离职。

辩护律师Rishi Nathwani表示，这是Ding Wang第一次被羁押。

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

周四出庭的其他嫌犯包括，来自Kew的已婚夫妇Jin Zhu和Ye Qu，他们现年35岁，已为人父母。另一名被告是28岁的Ji Lu，她育有一名孩子，由她的祖母照顾。

法庭获悉，37岁的男子Fei Duan来自Balwyn North，他的英语水平非常有限，主要讲中文；来自Vermont的33岁同案被告Jin Wang也需要依靠翻译。

另一名同案被告，37岁的Balwyn男子Zhou Chen于周三晚出庭受审，他被控两项共谋交易犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。他们将于明年3月13日再次出庭受审。

警方称，该团伙指导犯罪分子如何制作假文件以隐瞒资金来源，其中包括假发票和银行对账单。

（图片来源：《澳洲联邦警察》）

警方另外逮捕了一名37岁的墨尔本男子，他涉嫌利用该犯罪集团帮助“洗白”在一起全球投资诈骗案中从受害者手中窃取的1亿澳元。

警方称，骗子会通过WhatsApp等消息应用程序或社交媒体与受害者联系，这些受害者大多在美国。他们会建立信任，然后鼓励受害者将钱投资到合法的交易平台，如MetaTrader。

然后，骗子会操纵这些交易平台上显示的数据，以显示高回报，但实际上是骗取受害者数百万澳元。

震惊和受骗

前移民部副部长Hardgrave曾出现在长江换汇的宣传视频中。他表示，自己对这些指控感到震惊，并已终止了与该公司的所有合作。

（图片来源：《澳洲金融评论报》）

他在一份声明中称：“作为有偿合同的一部分，我在2022年1月拍摄了一段视频，但今天我感到震惊和受骗。”

澳洲联邦警察局助理专员Stephen Dametto周四证实，Hardgrave"不在调查之列"。

澳新银行的一位女发言人说，该银行与AUSTRAC和澳洲联邦警局（AFP）密切合作，以"侦查、预防和打击严重的金融犯罪"。

她说：“我们非常重视保护澳洲银行系统免受犯罪侵害的职责，并制定了健全的政策和程序。”

国民银行欺诈与调查主管Chris Sheehan表示，自12月以来，该银行一直与当局合作开展调查，提供了分行的闭路电视录像，并借调一名员工直接与澳洲联邦警察合作。

联邦银行首席执行官Matt Comyn表示，该银行“几个月前”就已经知道有这项调查，并就此事“与执法部门进行了长时间的合作”。

（Rayyan）