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币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元(图)

2023-11-23 来源: 纽约时报中文网 原文链接 评论5条

本文转载自纽约时报中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

政府于周二表示,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪,这对全球加密货币行业最有权势和影响力的人物来说是一个沉重打击。

据联邦当局称,币安本身也承认有罪,并同意向政府支付43亿美元的罚款和赔偿金。根据协议,币安与司法部、财政部和商品期货交易委员会达成和解,这些机构多年来一直在调查该公司。

作为认罪协议的一部分,赵长鹏同意支付5000万美元的罚款,并辞去公司首席执行官的职务。根据联邦量刑指引,赵长鹏将面临最高18个月的监禁,但据司法部高级官员称,检察官保留了要求更严厉惩罚的可能性。

作为与联邦检察官达成的认罪协议的一部分,币安将接受政府指定的监督方对其业务进行监督。法庭文件显示,赵长鹏在指定监督方后三年内不得参与币安的任何活动。

币安CEO赵长鹏对洗钱指控认罪,公司被罚43亿美元(图) - 1

人称CZ的加密货币巨头赵长鹏有大量的在线拥趸。 ORE HUIYING FOR THE NEW YORK TIMES

赵长鹏和币安的一名代表在西雅图联邦法院认罪。币安在一份声明中表示,该协议承认“我们公司对历史上的刑事违规行为负有责任”。该公司表示,高管理查德·邓(Richard Teng)将接任首席执行官,但赵长鹏仍将“就我们业务的历史领域提供咨询”。

赵长鹏在X平台(前Twitter)上表示,他“犯了错误”,“必须承担责任。”但他也表示,他期待着从繁忙的日程中抽身休息,并计划在各种加密项目中进行一些“被动投资”。

对于相对年轻和快速增长的加密货币世界来说,币安和赵长鹏的认罪是一个重大进展。币安曾一度处理所有数字货币交易中的三分之二,使其成为加密币世界中重要的权力经纪和中间人。赵长鹏一直被视为加密货币领域最富有的人,是该行业最杰出、最受关注的领袖人物,在X上拥有超过850万粉丝。

这次认罪标志着司法部的连续重拳出击告一段落。本月,名誉扫地的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德因其加密货币交易所FTX破产而在刑事审判中被判犯有欺诈罪。

针对币安和赵长鹏的行动是在华盛顿的新闻发布会上宣布的,美国财政部长·耶伦和司法部长加兰德均出席。加兰德说,赵长鹏和其他高管“在没有执行美国法律要求的控制措施的情况下,蓄意而精心地从美国市场获利”。

周二公开的法庭文件描述了赵长鹏和其他币安高级员工规避法律(包括《银行保密法》的部分法条)的广泛行为。该法案要求金融机构及其员工了解客户的真实身份,避免与犯罪分子或受经济制裁限制的人做生意,并向监管机构注册任何在美国的业务。法庭文件称,来自伊朗、古巴和叙利亚的客户——这些国家都面临制裁——能够访问币安平台。

在新闻发布会上,财政部官员指出,币安未能制定计划,报告涉及恐怖组织的可疑交易,包括加沙地带的哈马斯、基地组织和伊斯兰国组织。“币安允许非法行为者自由交易,支持从儿童性虐待到非法毒品到恐怖主义的各种活动,”耶伦说。

当局还表示,赵长鹏很清楚币安没有做出足够努力,阻止受制裁国家的人在交易所开展业务。检察官特别指控币安合谋经营无证转账业务,违反了银行法和制裁法律。

当局表示,除了非法的海外交易外,币安还与总部位于美国的公司开展业务,尽管它的Binance.com平台不应该有任何此类客户。相反,应该由另一个平台——Binance.US(也由赵长鹏所有)——来处理这些业务,并遵守美国的反洗钱法。

但法庭文件称,赵长鹏和其他币安员工认为,由主要的加密货币交易所来处理大客户会更好。

根据文件显示,人称“CZ”的赵长鹏个人试图隐藏币安与美国大客户的交易——这些客户被称为VIP,由一名特别经理处理——以避免“被美国监管机构找麻烦”。

据政府称,币安的一名合规员工在一份书面情况介绍中表示,该公司对贩毒资金洗钱者敞开大门。“现在为毒资洗钱太难了吗?”这名员工写道。“来币安吧,我们有蛋糕给你。”

币安和解协议中的罚金是美国政府对金融公司开出的最大罚单之一,接近高盛为解决外国贿赂指控,在2020年向美国和世界各地当局支付的约50亿美元,但低于法国巴黎银行2014年因违反美国制裁规定向联邦检察官支付的89亿美元。

在达成和解之前,监管机构今年已采取行动惩罚币安。今年3月,美国商品期货交易委员会对该公司和赵长鹏提起诉讼,指控他们违反了旨在保护美国投资者的金融规则。

今年6月,美国证券交易委员会指控币安和赵长鹏不当处理客户资金,并向监管机构撒谎。值得注意的是,决心像监管股票或债券一样监管数字资产的美国证券交易委员会没有参与周二的和解。该机构没有回复记者的置评请求。

在对币安的诉讼中,美国证券交易委员会表示,该公司将数十亿美元的客户资金转移到由赵长鹏控制的另一家公司Merit Peak Limited。

这一指控与币安曾经最大的国际竞争对手FTX的倒闭事件如出一辙。本月,FTX创始人班克曼-弗里德被判有罪,罪名是挪用数十亿美元客户资金,用这些资金资助竞选捐款和其他奢侈支出。在他自己的推文引发了导致去年FTX崩溃的一系列事件之后,赵长鹏把自己标榜为加密币行业的合规代言人。

今年一连串的执法行动损害了币安的业务。在美国证券交易委员会提起诉讼后,银行切断了对Binance.US的访问。这迫使该公司冻结了大部分交易活动。几名高管很快离职。

赵长鹏的命运仍不明朗。离他的量刑还有几个月。与此同时,他的保释金定为1.75亿美元,其中包括1500万美元现金,一名联邦法官允许他返回阿拉伯联合酋长国,他今年一直住在那里。

他在周二的帖子中说,他认为自己不会再经营一家初创公司了。

“如果有人听的话,我可能愿意私下为少数新生代创业者担任教练/导师,”他写道。“别的不说,我至少可以告诉他们不要做什么。”

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最新评论(5)
想不出名字啊 2023-11-23 回复
到了美国就是羊入虎口,还以为是好事呢
小Q肥到爆 2023-11-23 回复
顶格处罚三百万外加口头表扬,大A现状
谢一晨Tse 2023-11-23 回复
辛苦忙活十年,不够别人一纸文件罚到破产
Alan-庚 2023-11-23 回复
所有虚拟货币都是用来洗钱的
好多泡lisa 2023-11-23 回复
300亿人民币就这么没了?这是中国人的钱吗?


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