澳洲跨国侦探破获重大洗钱案，查获超$6百万资产，两男子被指控（组图）
2024-02-08
来源：
澳洲华人生活资讯
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跨国重案犯罪小组的侦探指控了两名男子, 并查获了与一个重大洗钱组织有关的超过6百万澳币的现金、奢侈品和土地资产。
就在2024年1月26日星期五8:20am过后，侦探们对City Beach 的The Boulevard上的一处房产执行了搜查令。
在搜查期间，查获了约120万澳币现金，还有一些高端奢侈品，包括：
- 209个设计师手提包
- 价值170万澳币的手表，其中一只价值约15万澳元
- 3辆车，每辆车价值约200,000澳元
当天的第二次搜查令在Thor Street, Innaloo的一处房产中执行，其中还发现了 20万澳币以及大约300张假银行卡。
此外，价值约240万澳币的土地资产也被没收和冻结。
指控声称，这两人使用了超过 120 万澳币的现金和银行卡来实施洗钱犯罪。
更进一步指控称，这些犯罪所得被用来购买奢侈品。
侦探收集的进一步情报表明，许多奢侈品被运到国外并以更高的价格出售，从而使该组织能够将利润和商品服务税退税转移到海外。
（翻译：Jason 校译：Xia）
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