澳洲出台新法律阻止利用房地产投资洗钱（图）
本文转载自澳大利亚广播公司ABC中文，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
仅2020年，与中国有关的犯罪分子就通过澳大利亚房地产洗钱10亿澳元。(ABC News: Alistair Kroie)
澳大利亚政府推出新法律，旨在加强执法力度，阻止毒贩分子、腐败官员和有组织犯罪分子用非法所得购买房地产，从而洗白来路不明的黑钱。
几十年来，澳大利亚在反洗钱立法方面一直落后于世界其他国家。例如房地产中介、律师、会计师以及贵金属和宝石交易商都无需报告可疑交易或对客户进行“尽职调查”（due diligence）检查。
在全球200多个国家中，澳大利亚与中国、海地、马达加斯加和美国一样，都没有对“第二阶段实体”（Tranche 2 entities）进行监管。
联邦司法部长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）表示，改革是要减少澳大利亚可能成为洗钱天堂的风险。
金融反犯罪机构澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）估计，仅2020年，与中国有关的犯罪分子就通过澳大利亚房地产洗钱10亿澳元。
德雷福斯部长补充道：“这些改革对于支持执法伙伴打击跨国、严重和有组织犯罪以及保护澳大利亚人至关重要。”
本文转载自澳大利亚广播公司ABC中文，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
转载声明：本文为转载发布，仅代表原作者或原平台态度，不代表我方观点。今日新西兰仅提供信息发布平台，文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方，可联络[email protected]。
相关新闻
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法，并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻
+61
+86
+886
+852
+853
+64
