私吞100多亿逃跑的山西前首富，在英国支付了上亿和解金…（组图）

田文军这个名字，中国人不一定都知道，但相信来自山西的朋友们，应该多多少少都听说过他”山西首富”的名号。

近日，这个外逃5年的山西前首富被英国没收了超过1亿元人民币的非法所得资产。

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英国重拳出击

据报道，英国国家打击犯罪局 (NCA) 在进行了洗钱和金融欺诈的调查后，于12月10日决定没收田文军和郝江波夫妇1200万英镑（约合人民币1.1亿元）的财产，作为和解协议的一部分，NCA怀疑该金额是犯罪所得。

针对NCA单独的民事追偿和冻结资金调查，田文军和郝江波同意NCA没收其位于伦敦西北部富人区汉普斯特德郊区的两处价值700万英镑（约合人民币6400万元）的豪华住宅物业、考文垂的两栋学生宿舍楼（价值和伦敦房产相似）以及多个银行账户中的资金，总额约为1200万英镑。

2022年5月，郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69500英镑（约合64万元人民币）的现金，于是触发了NCA的一系列审查。

田文军和郝江波未能向NCA提供任何合理的解释，说明用于购买房产的资金来源，也未能解释银行账户中存放的巨额资金来自何处。

NCA资产否认负责人Rob Burgess表示：“NCA使用民事和刑事权力调查田氏夫妇在英国资产的来源，这些资产被认为是通过犯罪所获得的，包括涉嫌发生在海外的犯罪行为。此案涉及与泽西岛执法部门同事和中国当局的合作。”

据BBC的报道，NCA表示，这些资产的收益将由英国财政部和NCA共同分配，具体的处置方式将包括支持当地社区项目、改善公共安全设施、持续打击有组织犯罪，以及可能返还给受害者。

田文军和郝江波否认自己参与过任何的犯罪活动，并声称他们是受害者。高等法院对此暂未作出任何裁定。NCA与田文军夫妇之间的协议并不代表任何刑事罪名的认定。

早在2024年1月5日，郝江波和田文军就曾提出申请，要求撤销高等法院约翰逊法官于2023年6月27日对他们发出的披露令。该披露令是在一次私人、未经通知的听证会上作出的，被告没有出席也没有派代表出席。

该披露令是根据NCA于2023年6月19日提出的申请而进行的，依据的是2002年的《犯罪收益法》（“2002 年法案”）第357条。

据悉，田氏夫妇策划了金融诈骗案，涉案金额估计达人民币2674.7 亿元（约合290亿英镑），并从中获利110亿人民币（约合12亿英镑），NCA对被告在英国的资产启动了民事追偿调查。

根据法院的庭审文件显示，郝江波曾于2022年7月31日申请加入英国国籍，后因资金流动问题遭到了NCA的调查。但根据NCA于近日发出的公告，田氏夫妇仍然为中国公民，但他们在英国有永久居留的资格，并且他们的子女仍在英国求学。

早在2017年7月，田文军夫妇以郝江波为主申请人开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时还存在的英国投资者签证计划（tier 1）。

这个签证在当时被叫做”黄金签证”，最早于2008年推出，旨在吸引来自欧盟以外的资本来到英国。一经推出之后，成为众多有钱人移民英国的大热选择。但移民局出于安全问题考虑，在新一轮对非法融资和欺诈的打击下，已于2022年2月17日将该签证路线关闭。

根据当时的tier 1投资者签证的申请要求，申请人必须向英国公司投资至少200万英镑且必须将资金存放在受监管的金融机构。投资超过500万英镑的申请人，可以在三年内申请英国永居，而投资超过1000万英镑的申请人则可以在两年内就申请英国永居资格。

田文军夫妇选择了最快速的路径，在英国投资了1000多万英镑（收购位于考文垂的学生租赁公寓），据Dolfin Financial(UK)的记录显示，这笔资金是田文军于2015年10月通过出售其在一家投资集团的股份所得。原来，田文军夫妇的“跑路”计划早在2015年就做好了。

郝江波带着两个孩子于2018年8月起陆续移民英国。田文军则在2019年移居英国，之后夫妇二人又在伦敦购置多套房产，过起了“包租公”和”包租婆”的日子，但近来竟然被曝出拖欠英国留学生的住房押金。

据英国高等法院文书平台CaseBoard显示，NCA已于2024年11月26日申请对田文军与郝江波夫妻等6个个人及实体的民事追偿令。此次被列为被告的还有夫妻两人实际控制的4个实体，担任多家商业资产管理公司“总监”职务的郝江波被列为第一被告。

郝江波名下有四个公司，均成立于2020年3月11日，分别是Vibe Student Living LTD及其母公司Uninn Regent Street Holding Limited；Vibe（Abbey House）Limited及其母公司Uninn Abbey House Holding Limited。考文垂的两栋学生住宿公寓楼皆由这些公司进行管理。

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山西前首富的金融巨案

田文军出生于1974年，早年在晋中以农业发家。

在中国的十大商帮里，最早崛起的就是山西商人。晋商是明清时期国内最大的商帮，在商界活跃了500多年，晋商以其资金的雄厚、活动范围的广阔，居各帮之首。晋商到底有多会做生意，看看电视剧《乔家大院》就知道了。

山西人果然都是做生意的好手，延续了当年晋商的风范。2010年，田文军创办仅一年的德御农业在美国纳斯达克上市，后又作为实控人手握至少7家境内外上市公司（”德御系”）。

2011年起，田文军借全国农信社改制和城商行增资扩股之机，使“德御系”关联企业以入股方式深度渗透到山西省农信社、农商行以及城商行等11间金融机构，前后长期违规融资贷款总额高达两千多亿人民币。

“德御系”通过造假和围猎资本市场，搅动整个山西金融领域。2017年，债务风险爆发后，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚，山西省地方金融领域腐败的盖子亦因此逐步被揭开。

德御系多年来肆无忌惮地借贷，导致山西省发生了一场小型银行危机，政府不得不介入收拾残局。

最终，自2020年6月起，“德御系”所引发的金融风险事件被调查，最终涉案人员168人被立案审查。2020年，田文军的“德御系”与山西省农信系统的贪腐案件曝光。但此时，幕后大佬田文军与其妻儿早就已经离开中国来到英国生活快两年了。

写在最后

2000多亿人民币的涉案金额，110亿元都进了田氏夫妇的口袋，这些冰冷的数字背后又是多少个家庭的血与泪？