珀斯Willetton中介爆雷，被罚$22.5万，创下历史记录（图）

据《西澳人报》2月11日报道，Jim’s Realty Pty Ltd因违反信托账户和租金押金规定，被罚款创纪录的22.5万澳元。

这家位于Willetton、现已倒闭的房地产中介公司，因不当处理客户资金及未按规定缴纳租房押金，被处以重罚。

Jim’s Realty Pty Ltd（前身为Agape Property Group）于1月30日在珀斯地方法院被判35项罪名成立，被罚款总计22.5万澳元。这也是西澳历史上房地产企业被处以的最高罚款金额。

法庭指出，该公司多次违反相关规定，包括未按要求将客户资金存入信托账户、非法提取信托资金、账目记录不完整或不规范，以及逾期或未缴纳租房押金。

此外，公司还被责令支付577.50澳元诉讼费用。

（图片来源：西澳人报）

案件源于西澳消费者保护局（Consumer Protection WA）对该公司2021年财务报告的审查。2023年5月，调查人员搜查其办公场所时发现，其信托账户账面金额为235,050澳元，而银行实际余额仅为46,613澳元，两者存在明显差额。

随后审计发现，共有57笔无法解释的提款，总金额超过334,915澳元。同时，公司还存在账目缺失及记录不准确等问题，导致资金流向难以追踪。

2024年9月，根据联邦法院命令，该公司被勒令关闭。清算人确认，其已无力偿还债务。

此外，该公司还因在2021年7月至2023年10月期间，未在法定14天期限内或完全未向西澳消费者保护局提交租房保证金，被判26项罪名成立。

法庭还披露，该公司曾于2018年因非法提取信托资金及未妥善核对信托账户，被罚款5000澳元。

主审法官Randazzo表示，这些违法行为性质严重。

消费者保护专员Trish Blake指出，这是西澳迄今最严重的信托账户违规案件之一。

Blake表示：“这种行为属于法律规定中最严重的违法类型之一，其特点是蓄意、反复挪用客户资金，且未对资金去向作出合理解释。”

“这不是个别失误，而是一种系统性、持续性的违法模式。”

她还指出，该公司糟糕的账目管理，导致大量资金无法明确对应到具体业主或租户。

Blake强调，未按规定缴纳租房保证金同样风险巨大。

“保证金金额通常不小，租户和房东都依赖其得到妥善监管，”她说。

“逾期缴纳或完全未缴纳，会使消费者面临不必要的财务风险。”

（zhouyu）