赠“小三”美女音乐家400万头期款！四海帮大管家跨国洗钱84亿难逃法网

四海帮「大管家」董昀升去年从墨西哥走私132公斤、市值上亿的安非他命，遭检调盯上后疑似潜逃对岸，专案小组为查扣不法所得，原本要扣押他汇给「小三」的购屋头期款400多万以及他孩子的银行存款1047万，但法官驳回，如今调查局与已遭通缉的董昀升二度过招，锁定他的「核心事业」：洗钱与假交易，对他掌控的多家人头公司展开打击，发动三波搜索并查获可疑金流美金2亿7300多万（相当于台币84亿元），以强力金融扫黑手段破获全国最大帮派诈欺跨国洗钱案。

赵姓美女音乐家曾收四海帮大管家400万元作为购屋头期款。（图／翻摄国家文化艺术基金会官网）

专案小组透露，董昀升挂名四海帮秘书，总揽帮内行政事务，举凡四海帮份子出席公祭的排序、尾牙座次表，都由董昀升一手安排；透过假交易洗钱至境外是他的主业，走私毒品则是副业。

调查局搜索洗钱集团帐房。（图／调查局提供）

检调掌握，董昀升有老婆也有女友，婚外情对象赵姓女子曾在龙亨酒店做过1年8个月，但她另有特殊专长，会弹钢琴和吹长笛，曾在2025年7月举办独奏会；依据毒品交易实务，董昀升从墨西哥走私上百公斤安毒，事前会收到买家支付的订金或运费，而他把其中400多万元透过两到三家公司，以音乐演奏会赞助费、演出酬劳的名义转汇给赵姓小三，并在对话中明确交代让女方用来购买新北五股的房子。

赵姓美女音乐家喊冤，即使董昀升有赠与，也是因为她陪董昀升吃饭、喝酒、出场应得的酬劳，何况她在酒店工作除了领薪水，客人也会多给钱，她具有自备头期款的财力；不过法官考虑的是，董昀升走私的安非他命一进来就被拦截，尚未售出何来犯罪所得？因此驳回检方的扣押声请。

检调查扣诈欺洗钱集团犯罪所得。（图／调查局提供）

尽管检调与董昀升交手的第一回合出师不利，而且他还伺机偷渡中国大陆，但董昀升的主力事业在第二回合遭受重创，调查局航业调查处基隆站针对董昀升为首的诈欺洗钱集团，清查247个可疑帐户、上万笔金流，分三波行动前后扫荡32处、拘捕6人、约谈30人，扣押101个帐户和3处房地产，并查获疑似不法所得2亿7300多万美金。

调查局发现，董昀升联手5名主管、11名操盘手使用自行成立或收购的63家人头公司并开立银行帐户，与多组诈骗集团合作，收取博弈诈欺、投资诈欺、求职诈欺、网路购物诈欺等各类诈团的赃款，以及来自博弈、运毒等犯罪集团的可疑资金，先汇到他们控制的第二层16家人头公司帐户，再转汇大陆、香港、新加坡、马来西亚、日本及美国共146家境外公司。

赵姓美女音乐家是四海帮大管家董昀升的婚外情对象。（图／翻摄国家文化艺术基金会官网）

办案人员指出，董昀升诈欺洗钱集团因为收汇款次数频繁、金额庞大，为了规避国税局查帐与金融单位洗钱稽核，勾结多家记帐业者，以人头公司制造大量相对交易及循环交易，制作不实交易凭证及虚开发票，甚至制作不实进出口报单、伪造国际贸易交易纪录，以假交易方式将境内犯罪所得移转至境外，并向国税局申报营业税及营所税，制造人头公司正常营运的假象，这个集团运作高度组织化及系统化，迅速将诈欺、赌博、毒品等犯罪所得移转至境外，形同帮派及犯罪集团的资金大动脉。