震惊！悉尼华女拎$20万现金存银行被警察盯上，背后牵扯出多位神秘华人男女！法庭公开电话录音（图）

【今日澳洲2月15日讯】一名帮助中国人移民澳洲的悉尼华人注册中介被指与超过20万澳元的“本质可疑转账”（inherently suspicious transaction）案有关，此举可能违反《反洗钱法》。

（图片来源：BuzzFeed网）

据BuzzFeed网站报道，2015年3月，崔薇丽（Weili Cui，音译）和她的朋友姜蓓（Bei Jiang，音译）携带20万澳元现金走进NAB悉尼分行大厅。警员Darren Burtenshaw觉得事有蹊跷，于是扣下这笔资金。

近日，最高法庭裁定该交易“从本质上具有可疑性，并限制使用这笔资金”。

尽管这份判决书并没有最终确定这笔资金的来源或状况，但报道指出，从本案可以看出，中国人通过某种方式将钱转入澳洲，此举或涉嫌违反澳洲《反洗钱法》。据悉，交钱给崔薇丽的男子就是姜蓓的丈夫王俊国（Junguo Wang，音译，又名Jason Wang）。

王俊国是澳洲注册移民代理人，主要为中国客户提供移民和签证服务，与此同时，他也是澳洲一家中介公司董事。根据公司官网显示，该公司提供包括签证、移民、投资管理、教育在内等服务。

（图片来源：网络）

法庭文件显示，王俊国曾协助崔薇丽及丈夫移民澳洲，电话记录称王让崔薇丽与一个身上有20万澳元现金的朋友联系，并进行现金转账。

以下为电话交流记录

王：崔吗，我一个朋友身上现在有20万澳元的现金，你想用中国银行的买入汇率交换吗？

崔：什么，是现金吗？我以为是像那些外汇公司一样银行转账。

王：他手头上是现金，不需要银行转账。

崔：如果里面有假币怎么办？

王：放心，澳洲很少有假币。

之后，崔薇丽在王的办公室见到了一高一胖两名男子，最高法庭Lucy McCallum法官表示，“我认为，崔薇丽一开始就已经怀疑这笔钱是非法的。”

有澳媒联系王俊国，后者称，“据我所知，我看不出这笔钱有任何问题”。

（Gina）