震惊！为毒贩洗钱，这名华人还能躲过牢狱之灾！5年赚了至少$500万（组图）

新西兰一名加密货币交易商为毒贩洗黑钱，并用获利购买了数百万纽币的资产——包括一辆价值42.1万纽币的兰博基尼跑车。不过最终，他躲过了牢狱之灾。

事件主角名叫Xiao Yu "Shaun" Lu，报道称，他在五年时间里通过未经授权的比特币交易行为赚取了至少500万纽币的利润，但却因涉嫌为犯罪分子洗钱而引起了警方的注意。

1.

警方反洗钱专项行动

一名华人成为焦点

随着时代的发展，洗钱的手段也呈现多样化趋势。其中一种流行的方法是利用比特币，由于其匿名性，比特币成为许多毒贩的首选货币。

近年来，打击这些所谓的“第三方洗钱者”已成为警方的一项战略重点，因为这些人并不参与最初的犯罪获利，而是实质上充当了洗钱环节的承包商。

新西兰警方于2020年1月展开Operation Brookings行动调查。在调查中，Shaun Lu是反洗钱专家小组的首批目标之一。

调查的核心是Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他为客户提供的向中国转移资金的汇款服务。

据了解，五年来，Lu销售了3000多枚比特币，有1800多万纽币从他的账户中流转。

虽然在Lu的生意中，也有部分是合法的业务，但他也经手大笔现金，他知道这些现金是犯罪所得，或者说他为处理大笔现金而不计后果。

他愿意对这些资金的来源视而不见，以换取平均15%的佣金。

2.

警方秘密追踪

捕捉到交易画面

在专项行动的实战阶段，警方能够证明Lu为毒贩洗钱至少30万纽币。

他的其中一名客户是来自南岛Invercargill的23岁年轻女子。

2020年5月，女子开车来到基督城，在机场停车场遇到了从奥克兰飞来的Lu。

警方的一个监控小组拍下了二人交易过程——女子将一个黑色的Countdown超市购物袋递给Lu之后立即离开。

第二天，Lu和他的生意伙伴驾驶一辆租来的汽车准备从南岛返回奥克兰，在Picton登上了库克海峡渡轮。

警方趁机秘密闯入Lu租来的汽车。在他的背包里，有一捆捆用胶带或橡皮筋固定在一起的20纽币和50纽币现金。

这些现金总额约有10万纽币。

Lu的另一位客户是Preston Radford，2018年8月，该客户两次从基督城飞往奥克兰，在Halfmoon Bay Marina与Lu见面。

Radford（在警方的另一项调查中受到监视）每次都向Lu交付10万纽币，以此换取比特币。

之后，Radford和他的生意伙伴Sami Zagros因进口14公斤冰毒而被定罪。

3.

挥霍非法所得

洗钱者资产曝光

Lu的客户并非都是罪犯。

但由于他未经注册就对外提供金融服务，Lu从比特币销售和汇款服务中赚取的所有钱款都是非法的，他的行为即涉及洗钱。

在五年时间里，他赚了500多万纽币。

他用这些非法所得购买豪华汽车（包括一辆价值42.1万纽币的兰博基尼）、房产、摩托车，他还将部分所得转移到中国。

这些资产往往以他人的名义注册，以掩盖真实的所有权，并从不同的银行账户之间多次流动。

比如，在购买兰博基尼时，Lu从不同账户中支付了共计29笔款项。

2020年10月，Operation Brookings行动调查收网之时，警方在Lu隐藏于地板下的保险箱中发现了近27.5万纽币的现金。

警方还扣押了价值224.5万纽币的三处房产，以及价值142.5万纽币的11辆汽车，随后，警方对Lu提出指控。

4.

专项行动收网

华人洗钱者被判刑

面对指控，Lu予以否认，并称他的财富来自于比特币交易和做油漆工。

但他最终承认了18项洗钱指控，以及欺骗、提供未注册金融服务各一项指控。

Lu的案件近日在奥克兰地方法院宣判，法官Stephen Bonnar说Lu的犯罪动机是“贪婪”。

“很明显，这对你来说是一次重大的赚钱行动。”

法官一开始将刑期定在四年多一点，后来因为Lu承认有罪，并且没有前科，因此刑期减至两年，这意味着Lu有资格接受家庭监禁。

最终，法官给出的判决是——12个月的家庭监禁。

5.

另有华人洗钱者

被判处创纪录刑期

Operation Brookings是新西兰首批洗钱类专项调查之一，也是警方重点打击职业洗钱者的战略之一。

金融行动特别工作组（FATF）在2012年进行的一项审计指出，新西兰对洗钱行为的起诉率很低。

当时，新西兰对金融事务的调查更倾向于资产追回方面，或侧重于其中涉及到的毒品制造或供应方面。

因此，新西兰对识别“高风险”洗钱目标缺乏关注，如律师和会计师，他们通过公司和信托帮助犯罪分子藏匿资金，或通过换汇服务公司将非法资金汇往海外。

对此，警方成立了一个专门的小组，重点关注职业洗钱者。

这些所谓的“第三方”洗钱者并不直接参与犯罪活动（最常见的是进行毒品交易），而是作为承包商，将他人的犯罪所得进行“洗白”或者转移出境。

洗钱小组具有诸多调查手段，比如拦截私人通信、设置隐藏摄像头、人身监视甚至派特工进行卧底，再加上梳理银行数据的电子表格，这些都是收集必要证据所需的工具。

Operation Brookings之后，警方还展开了另外两项专项调查，即Operation Martinez和Operation Ida，这三项调查组成了“反洗钱三部曲”。

其中，Operation Ida的主要目标是另一名华人Ye "Cathay" Hua，她在上个月因洗钱案被判处创纪录的监禁时长——七年零六个月，罪名是为Xavier Valent贩毒集团洗钱至少1800万纽币。

6.

打击洗钱者

让犯罪集团难以运作

反洗钱小组警长Anna Henson说，打击职业洗钱者至关重要，因为他们在有组织的犯罪活动中扮演着不可或缺的角色。

“毒贩或犯罪集团为了持续经营‘生意’，需要专业的洗钱者为他们干活，将非法所得‘洗白’或者转移后，他们才能享受犯罪带来的好处。”

“如果警方将目标锁定在那些洗钱者的身上，那么那些犯罪集团的‘生意’就更难运作了。”

“毒品给我们社区造成了巨大的危害，我认为洗钱者与犯罪集团一样罪责难逃。”

“人们可能会把洗钱的行为形容成‘白领犯罪’或者‘无受害人犯罪’，其实不然。从本质上讲，洗钱者每天都在为犯罪集团提供便利。因此，防止危害的有效方法就是针对那些帮助犯罪集团的人。”