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长江换汇又爆大瓜!澳洲大银行员工被捕,前移民副部长被骗!(组图)

2023-10-28 来源: 墨尔本微生活 原文链接 评论3条

吃瓜

江换汇涉嫌洗钱的案子,真是一个瓜接着一个瓜。

继豪车豪宅名表、帮诈骗团伙洗钱之后,现在又被爆出澳洲大银行的员工可能也牵涉其中。

被捕的7名华人身份也曝光了。

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据澳媒报道,在本周三警方逮捕的7人中,其中一人曾是ANZ银行的员工,名叫Ding Wang,40岁,家住墨尔本Glen Iris。

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据ANZ银行内部知情人士透露,Ding Wang曾在该银行工作,不过已于2016年离职。

澳洲联邦警方称,仍在继续调查是否有其他银行员工参与了长江换汇的洗钱案、以及参与程度,“不排除未来有其他人被捕”。

警方还表示,与警方合作的银行在“瓦解长江换汇集团方面发挥了重要作用”。

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本周四,澳洲NAB银行表示:

“我们对任何犯罪活动采取零容忍态度,特别是牵涉到我们的客户或员工的犯罪活动。”

“自2022年12月以来,我们一直与澳洲联邦警察密切合作开展这项调查,与他们合作分享情报和监控,并借调一名员工直接与警方合作,帮助抓获嫌疑人。”

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Westpac表示,其员工并未参与其中

ANZ银行发言人表示,该银行与AUSTRAC和联邦警方密切合作,“侦查、预防和打击严重的金融犯罪”。

CBA银行称,银行几个月前就知道针对长江换汇的调查,一直在和执法部门就此事合作。

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本周四,长江换汇的营业执照被金融监管机构澳大利亚交易报告分析中心 (Austrac)吊销,位于墨尔本city的门店已经关闭

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同一天,被捕的其中6名华人在墨尔本地方法院出庭,其中包括ANZ前员工Ding Wang。

另外5人身份曝光,分别是:

住在Kew的夫妇Jin Zhu和Ye Qu,二人都是35岁,有两个年幼的孩子;

28岁的Ji Lu,她有一个21个月大的孩子,目前由祖母照料,预计下周她将申请保释;

住在Balwyn North的37岁男子Fei Duan,他英语水平非常有限,主要讲普通话,坐在旁听席前排的一名年长女性可能是他的家人,一直掩面抽泣;

住在Vermont的33岁女子Jin Wang,在出庭期间也依赖普通话翻译;

这几人都被指控参与洗钱,最高可被判处终身监禁。

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另一名同案被告、37岁的Balwyn男子Zhou Chen于本周三晚上出庭受审,他被指控帮助诈骗团伙洗钱,密谋处理犯罪所得,最高也可被判终身监禁。

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这几人已被还押候审,将于明年3月13日再次在墨尔本地方法院出庭。

警方称,该团伙指导犯罪分子如何制作虚假文件来掩盖资金来源,包括制作虚假发票和银行对账单,然后通过长江换汇洗白。

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震惊和被骗

澳洲前移民部副部长Gary Hardgrave曾出现在长江换汇的广告宣传片中为其站台。

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在得知长江换汇涉嫌洗钱后,Hardgrave表示,他非常震惊,感觉自己受到了欺骗,并终止了与该公司的所有合作。

他在一份声明中表示:“作为付费合同的一部分,我出现在2022年1月的一段宣传视频中,但今天我大为震惊,感觉自己被骗了。”

“我和许多澳洲人——包括四大银行及其——一样,毫无疑问会对长江换汇的事感到惊讶。”

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澳洲联邦警方证实,他们的调查不涉及Hardgrave,长江换汇只是想利用这些合法的领导人来制造自己合法的假象。

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最新评论(3)
随遇而安的人 2023-10-28 回复
前移民部长说,我给他站台只赚一点点辛苦钱……Scott morriss为了赶上水警察~快艇速度卖掉小划船让纳税人搞了七八条核潜艇拿的回扣才多呢?
BNE 2023-10-28
共產党也太黑了吧
Alishia 2023-10-28
澳洲退休的领导人千万不能给华人公司当广告人,会被坑骗。刚开始他们可能会按照澳州的法律法规来进行,慢慢的就违法违规了


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