传内地爆稳定币骗局200万人痛失130亿，创办人潜逃海外“寸爆”苦主（组图）

网传内地惊爆一宗涉及稳定币的诈骗案，一个名为「鑫慷嘉」的理财平台在6月底爆煲，导致多达200万会员血本无归，涉款金额高达130亿元人民币，小红书上有多名苦主表示自己受害。

「鑫慷嘉」平台创办人黄鑫（右）。（网络图片）

「鑫慷嘉」平台创办人黄鑫。（网络图片）

「鑫慷嘉」的理财平台在6月底爆煲。（网络图片）

「鑫慷嘉」的理财平台在6月底爆煲。（网络图片）

综合网上消息指，「鑫慷嘉」平台于2021年在贵州创办，自称「中东金融巨头」，打著「联通迪拜资本，打造全球财富平台」的旗号，标榜为「杜拜黄金和商品交易所（DGCX）中国分站」。

该平台宣称利用大数据技术，在中东进行黄金、石油、外汇的期货交易，承诺投资者可获得高达日息2%的回报。例如会员投资10万美元，每日可赚2000美元，每月就可赚6万美元。

「鑫慷嘉」平台宣称利用大数据技术，在中东进行黄金、石油、外汇的期货交易。（网络图片）

此外，平台还设立层级制度，手法类似传销公司。一个会员推荐9人入会便可升级，不但可获180美元奖金，还可得到每月90美元保底薪。高级别如「连长」和「团长」的奖金可达7,500美元和1.2万美元。平台因此在短期内迅速扩张，发展会员超过200万人。

此案特别之处在于平台要求会员使用加密稳定币USDT进行交易，借助稳定币的自由流通、去中心化特色，把巨款调到海外，令执法当局难以追查。

直至6月底，「鑫慷嘉」平台终于爆煲，会员们突然发现无法「出金」。网传该平台把18亿枚USDT（约值近130亿元人民币）分为12批次，转移到3个新地址。

网传「鑫慷嘉」创办人黄鑫在潜逃海外后还在会员微信群组留下一段话：

网传「鑫慷嘉」创办人黄鑫在潜逃海外后还在会员微信群组留下一段话。（网络图片）

内地多地部门曾发文警示「鑫慷嘉」平台涉嫌非法集资。例如在6月初，湖南省委金融委员会办公室曾表示「鑫慷嘉」平台公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利，通过虚拟币交易与多层级「拉人头」分利模式展业，存在较大的非法集资风险，提醒广大群众谨防上当受骗。

深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室7日（周一）也发布《关于警惕以稳定币等名义实施非法集资的风险提示》指，一些不法机构以「金融创新」、「数字资产」等为噱头，利用社会公众对稳定币等了解不足的特点，通过发行所谓「虚拟货币」、「虚拟资产」、「数字资产」等方式吸收资金，诱导社会公众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生非法集资、赌博、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害社会公众财产安全。