涉案金额$2.3亿，名车豪宅被缴！“长江换汇”涉洗钱遭警方突查，7人被捕，包括4名中国公民（组图）
本文综编自ABC、AFR，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。
澳洲广播公司报道称，联邦警方在墨尔本逮捕了7人，并查获了价值5000万澳元的豪车和财产，警方称该洗钱集团在“众目睽睽之下”运作。
对长江换汇（Changjiang Currency Exchange）进行了14个月的调查后，300多名警察于周三上午对其位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的住宅和办公室执行了搜查令。警方称，长江换汇在过去3年里帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。
被捕的7人包括4名男子和3名女子，年龄在33至40岁之间。其中4人为中国公民，3人为澳洲公民。
其中一名来自墨尔本东区Balwyn的37岁成员，被控2项共谋处理犯罪收益的罪名。如果罪名成立，他将面临终身监禁的最高刑罚。
警方表示，他们计划对其余6名被捕人员提出指控，预计这7人都将在周四出庭。
（图片来源：澳洲广播公司）
警方还缴获了多辆豪华汽车，包括一辆价值42万澳元的Mercedes-Mayback GLS和一栋价值1000万澳元的Balywn North豪宅。
联邦警方公布了在行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。
警方称，这7人组成了一个被称为“长江洗钱集团”的犯罪集团，该集团在澳洲大多数首府城市运营着12家长江换汇门店。
联邦警方助理专员Stephen Dametto在一份声明中表示：“联邦警方将指控长江换汇能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。”
“这项调查如此独特和复杂的原因是，该集团在全国各地光鲜靓丽的店面中运营，而不是像其他洗黑钱组织那样在暗处运营。”
（图片来源：网络）
（图片来源：澳洲广播公司）
（图片来源：《澳洲金融评论》）
警方称，该集团指导犯罪分子制作假文件
警方表示，长江换汇的大多数客户都合法地使用其服务进行外汇兑换，并将资金汇往海外。
但他们称，长江换汇还与犯罪分子合作，隐瞒犯罪收益，包括网络诈骗和非法货物贩运，并将资金转移到澳洲境内和境外。
联邦警方称，该集团指导犯罪分子如何制作虚假文件，以掩盖他们的资金来源，包括虚假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取了比普通客户更高的费用。
除了周三被捕的7名犯罪集团成员外，联邦警方还指控了一名在悉尼的37岁中国公民，称其利用长江换汇洗白了从国际投资骗局受害者手中窃取的1亿澳元。
他被控2项鲁莽处理犯罪收益的罪名，并将于周四出庭。
警方还称，长江换汇未对合法和非法操作的利润缴纳税款。
Dametto说：“我们指控他们过着奢侈的生活，在澳洲最豪华的餐厅吃饭，喝价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机，驾驶价值40万澳元的汽车，住在价值超过1000万澳元的房子里。”
联邦警方说，该集团的成员还购买了价值20万澳元的假护照，以备在其活动被发现时逃离澳洲。
联邦警方助理专员Stephen Dametto（图片来源：澳洲广播公司）
今年2月，联邦警方在悉尼对另一伙涉嫌洗钱团伙的9名成员提起诉讼。
警方称，该团伙充当了一种“不受监管的国际银行”，能够利用多个国家的现金储备，为犯罪客户转移资金。
相比之下，长江换汇据称在受监管的国际汇款领域（即汇款行业）内运作。
Dametto说：“与利用金融部门脆弱性的传统洗黑钱组织不同，长江洗钱组织深入金融服务行业的结构，成为该国最大的独立汇款公司之一。”
“直觉”引发了警方的调查
长江换汇在新州经营5家门店，维州3家，昆州2家，南澳和西澳各1家。
联邦警方估计，长江换汇在过去3年里已经将100多亿澳元转入和转出澳洲，主要是代表其合法客户。
调查的部分原因是联邦警方的官员注意到，在新冠疫情封锁期间，长江换汇的门店有大量可疑活动。
Dametto说：“联邦警方发现了已知的洗钱组织与长江换汇之间的联系，当该公司在疫情封所期间在悉尼开设新店面和更新现有店面时，这引起了调查人员的注意。这只是一种直觉，感觉不对。许多国际学生和游客已经回国，长江换汇没有明显的商业理由扩大规模。”
该公司还面临澳洲反洗钱机构Austrac的处罚，该机构与联邦警方合作进行调查。
AUSTRAC代理副首席执行官Brad Brown在一份声明中说：“汇款业务为社区提供了关键的服务，绝大多数都是合法运营的。然而，业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的更高风险。汇款企业完全有责任理解和遵守其反洗钱和反恐融资义务。”
（图片来源：澳洲广播公司）
《澳洲金融评论》报道称，因涉嫌全球投资诈骗而被捕37岁墨尔本男子，是联邦警方和美国特勤局联合行动Operation Wickham中被指控的第7人。
美国特勤局向联邦警方网络犯罪中心发出警报称，涉嫌诈骗的数百万澳元资金正从美国转移到澳洲商业银行账户后，启动了Operation Wickham。
调查发现，据称全球受害者被盗的资金超过1.6亿澳元。
联邦警方调查部指挥官Kate Ferry表示，据称，骗局背后的被告集团欺骗了受害者，让他们认为自己获得了高投资回报。
她说：“存入澳洲银行账户或由长江换汇汇出的大部分资金，都与一个名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台的开发有关。”
“该骗局的一个关键特征是，被指控集团有能力生产与合法交易平台兼容的专用软件，以歪曲货币汇率的真实市场价值。”
联邦警方指控，该离岸集团利用居住在澳洲的中国公民（主要持学生签证）在ASIC注册虚假澳洲公司和交易许可证。它利用这些中国公民在澳洲开设了银行账户，这些账户大多与虚假业务有关，然后利用这些虚假业务、替代董事和银行账户，通过长江换汇清洗诈骗资金。“
“到目前为止，由联邦警方领导的犯罪资产没收工作组已经扣押了澳洲银行账户中的2100多万澳元，这些资金被怀疑是通过这些账户进行洗钱的投资骗局所得。”
（Jo）
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